Qua công tác nghiệp vụ, ngày 14/7, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Phùng Thị Minh Sen có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà Đ.T (SN 1982, trú tại phường Bàn Thạch).
Cụ thể, Sen cung cấp thông tin của 2 người được cho là có nhu cầu vay lần lượt 1 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng; Linh tự lấy thông tin một người khác để lập giấy vay số tiền 1,83 tỷ đồng. Linh trực tiếp viết các giấy vay tiền, giả chữ ký, chữ viết và điểm chỉ của những người này nhằm tạo lòng tin với người cho vay.
Ngoài ra, Sen còn lập giấy mượn tiền của chính mình với số tiền 1,8 tỷ đồng, cũng đưa ra lý do vay để đáo hạn ngân hàng. Các giấy tờ vay, mượn tiền cùng hình ảnh giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản được Sen gửi cho bà T. qua Zalo. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng 7,13 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như cam kết mà chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu cá nhân.
Trong đó, Linh đã sử dụng 5,33 tỷ đồng để trả nợ cho các cá nhân khác và chi tiêu; Sen sử dụng 1,8 tỷ đồng để trả khoản nợ cá nhân trước đó.
Đến nay, Ngô Thùy Linh đã khắc phục cho bị hại 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; số tiền 1,8 tỷ đồng do Phùng Thị Minh Sen chiếm đoạt chưa được khắc phục.
Hiện Công an tỉnh TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
