Điều tra bước đầu của Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2023, qua tìm hiểu, đối tượng Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng với vợ là Phạm Thị Ngát (SN 1998) có quen biết đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là đầu mối thu mua các tài khoản ngân hàng.
Lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân vùng DTTS, các đối tượng thực hiện hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật. (Ảnh minh họa)
Có được thông tin cụ thể, đôi vợ chồng này tìm cách len lỏi vào nhiều buôn làng trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) để tìm, dụ dỗ nhiều người dân là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, rồi đưa đến các ngân hàng thương mại: Vietcombank, Techcombank, Đầu tư và phát triển, MBBank, ACB... trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau khi hoàn tất thủ tục mở thẻ, đối tượng Tuân mua lại với giá 300.000 đồng/ tài khoản, rồi đem bán cho đối tượng Phạm Thị Hương để ăn chênh lệch.
Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục ra thông báo đến nhân dân biết, tố giác hành vi phạm tội của Đặng Văn Tuân và những người có liên quan đến Cơ quan điều tra làm rõ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Theo số liệu từ UBND tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 240 vụ, 283 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế 232 vụ với 272 đối tượng.
