​Giao dịch hóa đơn khống hơn 55 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Hiếu Diệp bị bắt

(CLO) Tối ngày 7/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp (xã Tề Lỗ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Qua mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác”, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023, để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động bán trái phép hóa đơn, Châu Ngọc Lâm (SN 1985, trú tại xã Tề Lỗ) đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn GTGT của 9 “công ty ma” có địa chỉ tại các tỉnh phía Nam với mức phí 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế. Tổng giá trị thanh toán ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 55,5 tỷ đồng.

1000050486.jpg
Đối tượng Châu Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi có được nguồn hóa đơn đầu vào, Lâm tiếp tục sử dụng để xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn GTGT cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị thanh toán hơn 54,2 tỷ đồng. Qua hoạt động mua bán hóa đơn khống, đối tượng khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng 150,5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ vi phạm điểm thi tại trường Chuyên Tuyên Quang

Khởi tố thêm 15 bị can trong vụ vi phạm điểm thi tại trường Chuyên Tuyên Quang

(CLO) Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây phát lậu bóng đá, cá độ 850 tỷ đồng ở Lào Cai

Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây phát lậu bóng đá, cá độ 850 tỷ đồng ở Lào Cai

(CLO) Ngày 12/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về các tội danh “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.

Kiếm hơn 2 tỷ đồng nhờ bán quần áo "nhái" thương hiệu OWEN

Kiếm hơn 2 tỷ đồng nhờ bán quần áo "nhái" thương hiệu OWEN

(CLO) Ngày 12/7, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú tại xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Khởi tố vụ án lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 người tử vong

Khởi tố vụ án lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 người tử vong

(CLO) Ngày 12/7, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại người dưới 16 tuổi

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại người dưới 16 tuổi

(CLO) Ngày 11/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quang Lực (SN 1998, quê xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An), để điều tra về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Hải quan phối hợp triệt phá nhiều đường dây ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan phối hợp triệt phá nhiều đường dây ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

(CLO) Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy tại khu vực biên giới, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp với công an, biên phòng và lực lượng cảnh sát biển liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng một khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân ở Hà Tĩnh

Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân ở Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố 2 bị can là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc doanh nghiệp này để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, giao dịch khoảng 400 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, giao dịch khoảng 400 tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, tạm giữ hình sự 11 đối tượng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này trong thời gian diễn ra World Cup 2026 lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

“Nổ” cháu giám đốc bệnh viện để lừa chạy việc

“Nổ” cháu giám đốc bệnh viện để lừa chạy việc

(CLO) Nguyễn Hoàng Nguyên giới thiệu đang làm việc tại bệnh viện, là cháu của giám đốc bệnh viện để lừa đảo người khác bằng hình thức chạy việc. Ngoài ra, Nguyên còn thuê ô tô rồi sử dụng giấy tờ giả để đem đi cầm cố và bán, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,2 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: