​Giao dịch hóa đơn khống hơn 55 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Hiếu Diệp bị bắt

(CLO) Tối ngày 7/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp (xã Tề Lỗ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Qua mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác”, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: trong thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023, để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động bán trái phép hóa đơn, Châu Ngọc Lâm (SN 1985, trú tại xã Tề Lỗ) đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn GTGT của 9 “công ty ma” có địa chỉ tại các tỉnh phía Nam với mức phí 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế. Tổng giá trị thanh toán ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 55,5 tỷ đồng.

1000050486.jpg
Đối tượng Châu Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi có được nguồn hóa đơn đầu vào, Lâm tiếp tục sử dụng để xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn GTGT cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị thanh toán hơn 54,2 tỷ đồng. Qua hoạt động mua bán hóa đơn khống, đối tượng khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng 150,5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Đà Nẵng: Điều tra người cho vay lãi suất hơn 400%/năm

Đà Nẵng: Điều tra người cho vay lãi suất hơn 400%/năm

(CLO) Ngày 28/9/2026, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội), bước đầu xác định người này đã cho hơn 50 người vay với hơn 300 lượt, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Vẽ lợi nhuận 180%/năm từ tiền ảo, 3 thanh niên lừa hơn 2,8 tỷ đồng

Vẽ lợi nhuận 180%/năm từ tiền ảo, 3 thanh niên lừa hơn 2,8 tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Bằng thủ đoạn tự vẽ ra các dự án tiền điện tử mác quốc tế, nhóm đối tượng đã huy động vốn trái phép với cam kết lợi nhuận "khủng" lên tới 180%/năm.

Bỏ 200 triệu mua nguyên liệu làm pháo chờ bán Tết, thanh niên 22 tuổi bị bắt khi hàng chưa kịp xuất

Bỏ 200 triệu mua nguyên liệu làm pháo chờ bán Tết, thanh niên 22 tuổi bị bắt khi hàng chưa kịp xuất

(CLO) Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời, tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ, Nguyễn Tiến Phi đã bị Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ tổng trọng lượng gần 1 tấn pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất chế tạo thuốc pháo.

Đồng Nai: Xác minh nam thanh niên 19 tuổi quan hệ với bé gái 16 tuổi

Đồng Nai: Xác minh nam thanh niên 19 tuổi quan hệ với bé gái 16 tuổi

(CLO) Ngày 27/9/2026, Công an phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai cho biết đang xác minh vụ việc liên quan C.C.R. (SN 2007, trú xã An Cư, tỉnh An Giang; hiện ở phường Trảng Dài) có quan hệ tình dục với Đ.T.T.H. (SN 2010, trú xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), khiến H. mang thai và sinh con.

Hưng Yên: Làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến qua Net.win, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Hưng Yên: Làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến qua Net.win, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 26/9/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang điều tra, xác minh đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua website Net.win, với tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: