Hà Nội: Triệt phá đường dây lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 6/5, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Hình ảnh nhóm đối tượng. Ảnh: tienphong.vn

Hình ảnh nhóm đối tượng. Ảnh: tienphong.vn

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây trên là Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày, sau đó xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết.

Ngoài đối tượng Phương, cơ quan điều tra còn làm rõ các đối tượng Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) cùng trú tại Hà Nội đã giúp sức cho Phương ghi lô đề.

Cụ thể, tính riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thị Minh Tuyết cùng một đối tượng đã chuyển số lô đề trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương.

Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Cafef.vn

Cơ quan điều tra thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Cafef.vn

Đại tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trong thời gian vừa qua, Phòng PC02 xác định những ổ nhóm tội phạm liên quan đến lô đề, cá độ bóng đá và sử dụng trái phép ma tuý đã lên kế hoạch lập chuyên án đấu tranh.

Đại tá Nguyễn Bình thông tin thêm, trong vụ án trên, quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 tỷ đồng, phong toả trên 2 tỷ đồng trong tài khoản và làm rõ trong thời gian các đối tượng đánh bạc, cá độ… đã giao dịch với tổng số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Đây là một chuyên án lớn do Phòng PC02 đấu tranh triệt phá. 

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: