Công an Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và công an nhiều địa phương triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ điều tra.
Triệt phá đường dây lừa đảo từ Myanmar, Campuchia về Việt Nam
Khoảng tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, hết sức tinh vi, phân tầng tổ chức chặt chẽ, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.
Cơ quan điều tra làm rõ hai đối tượng cầm đầu là Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988), trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; và Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia.
Tại Campuchia, Phạm Văn Diệm thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình, lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại, xâm nhập không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng để thực hiện hành vi lừa đảo người dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản để che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập chứng cứ.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi, phân cấp chặt chẽ
Cơ quan công an nhận định đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán.
Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Các cơ sở bị nhắm đến thường kinh doanh mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… là nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.
Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng để gọi cho chủ cửa hàng, giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao trong 1 đến 2 ngày. Các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi thêm về “hợp đồng”.
Trong quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh, với lời hứa được hưởng chênh lệch, hoa hồng và trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.
Để tạo niềm tin, nhóm sale giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp” nhưng thực chất đây là các tài khoản do bộ phận bán hàng khác trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.
Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây sử dụng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình bị lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Kết quả điều tra và xử lý
Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 10 tổ công tác, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các đơn vị nghiệp vụ, bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt các đối tượng trong đường dây.
Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, đồng thời khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an đánh giá đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng đến nhiều cơ sở kinh doanh trên cả nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác với các cuộc gọi giả danh đặt hàng số lượng lớn
Vụ án cho thấy tội phạm có thể lợi dụng đơn hàng lớn, giao dịch qua điện thoại và mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh. Các cửa hàng, doanh nghiệp khi nhận được đề nghị mua hàng số lượng lớn từ số điện thoại lạ, người xưng danh cán bộ hoặc đại diện doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin, đơn vị và phương thức thanh toán, hạn chế chuyển tiền trước khi xác minh rõ để phòng ngừa bị lừa đảo.
