Hải Dương: Khởi tố, bắt giữ người nước ngoài mua bán hóa đơn trái phép

(CLO) Ngày 7/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Cẩm Giàng vừa ra quyết định khởi tố một đối tượng có quốc tịch Trung Quốc về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Zhong Dong Liang (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

hai duong khoi to bat giu nguoi nuoc ngoai mua ban hoa don trai phep hinh 1

Đối tượng Zhong Dongliang bị Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương bắt giữ vì tội Mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an huyện Cẩm Giàng

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, đối tượng Zhong Dongliang đã mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho Công ty TNHH ZEDONG (địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam (địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Do đối tượng Zhong Dongliang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.

Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dongliang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (sinh năm 1976, thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang làm chủ và điều hành Công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dongliang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: