Hai người Estonia bị bắt trong vụ lừa 575 triệu USD tiền điện tử

Một bản cáo trạng chưa được niêm phong tại Tòa án Quận của Mỹ ở Seattle đã buộc tội các công dân Estonia là Sergei Potapenko và Ivan Turogin, cả hai đều 37 tuổi, tội lừa và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Bốn người khác sống ở Estonia, Belarus và Thụy Sĩ cũng bị buộc tội, nhưng danh tính của họ chưa được tiết lộ.

Các công tố viên cho biết các nghi phạm đã lừa hàng trăm nghìn người từ năm 2015 đến 2019 để mua hợp đồng cho dịch vụ khai thác tiền điện tử có tên HashFlare và đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo có tên Polybius Bank. Các công tố viên cho biết trên thực tế, các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kim tự tháp.

Những người đàn ông này bị cáo buộc sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền lừa đảo và mua bất động sản và xe hơi sang trọng. Bộ Tư pháp cho biết cặp đôi này đang bị giam giữ ở Estonia trong khi chờ dẫn độ sang Mỹ.

“Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ”, luật sư Nick Brown tại Seattle, Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Brown cho biết chính quyền Mỹ và Estonia đang làm việc để tịch thu tài sản và tài khoản ngân hàng do các bị cáo sở hữu. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến ​​nhiều biến động và hỗn loạn trong năm nay, bao gồm cả sự sụt giảm mạnh về giá Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. 

Mai Anh (theo AP)