Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình trên nền tảng cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Từ tháng 9/2024 đến 1/2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê 1 căn hộ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội để làm địa điểm hoạt động.
Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.
Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn và tính chất phức tạp của vụ án.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
