Sáng 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi 'Buôn lậu'.
Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú tại ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cũng hành vi như trên nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, vào năm 2022, Nguyễn Thái Nguyên tìm hiểu và móc nối với Trần Văn Ngọ để mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Lan rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời, Ngọ đồng ý.
Dựa theo các yêu cầu của Nguyên về việc đặt mua hàng hóa, Ngọ đã liên hệ một công ty ở Thái Lan để mua rồi đóng gói, ký hiệu hàng hóa, vận chuyển số hàng hóa này vượt biên thông qua đường tiểu ngạch về Việt Nam cho Nguyên. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cả hai đã có 80 lần giao dịch, mua bán hàng hóa với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng với người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ kho hàng tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lên ô tô tải để chuẩn bị giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.
Kiểm tra trên xe và kho hàng, lực lượng Công an đã phát hiện 293 thùng giấy carton, bên trong có chứa 3.536 sản phẩm gồm: Chai, can, thùng, gói các loại… đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 257 thùng là Nguyên mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ với mục đích buôn bán kiếm lời.
