Các đối tượng bị khởi tố gồm: Diêm Thị Linh (sinh năm 1992) ở phường Võ Cường; Chu Quý Đông (sinh năm 1995) tại phường Kinh Bắc; Phan Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1995) và Phan Thị Hà (sinh năm 1993), trú ở phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Theo cơ quan Công an, từ tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Bộ Xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn SG and Partners Consulting làm chủ đầu tư.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn và tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách để trục lợi.
Trong đó, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng. Lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả.
Tiếp đó, Hà nhờ Phan Thị Ngọc Phượng, người quản lý con dấu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong đóng dấu xác nhận; đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam tham gia hỗ trợ.
Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet, giả mạo chữ ký giám đốc để hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200 nghìn đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên.
Hiện, vụ án được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
