Theo Cơ quan Công an, năm 2018, Lê Anh Đức nhận chuyển nhượng 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15 ngàn mét vuông ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ các hộ dân. Đến đầu năm 2019, Lê Anh Đức hợp 14 thửa đất này và chia thành 75 thửa nhỏ.
Mặc dù không làm thủ tục, không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng khu đất này vẫn được Lê Anh Đức giới thiệu là "khu dân cư Golden central Park" do Công ty Vincomreal làm chủ đầu tư. Sau đó Đức ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất này cho người dân.
Bị can Lê Anh Đức tại Cơ quan điều tra (ảnh BVPL)
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Công ty Vincomreal đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 70 nền đất cho khách hàng, các hợp đồng này do Lê Anh Đức đứng tên. Giá trị mỗi nền đất được ông Đức bán trên 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng. Đồng thời Công ty Vincomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra xác định, việc ông Đức không kê khai thuế thu thập cá nhân đã có hành vi "trốn thuế" với sốn tiền gần 180 triệu đồng.
Ngoài hành vi "trốn thuế", hiện cơ quan Công an đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đơn tố cáo của nhiều khách hàng tố cáo Lê Anh Đức "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
