Theo điều tra, năm 2019, Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1986, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) thành lập Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Vũ Gia, tại số 30 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội để hoạt động cho vay lãi.
Đối tượng Vũ đã thuê các đối tượng Trần Văn Hòa (sinh năm 1988, trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội), Đỗ Ngọc Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) có nhiệm vụ xác minh khách vay, thẩm định giá trị tài sản thế chấp, ký hợp đồng cho vay.
Các đối tượng cho khách vay thế chấp các loại tài sản như nhà, đất, xe ôtô với lãi suất mỗi khoản vay trung bình từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng/1 triệu/1 ngày.
Ngoài ra, có những khoản cho vay lãi nặng vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định, các đối tượng sẽ trực tiếp ký các hợp đồng cho khách vay thông qua giấy biên nhận tiền đặt cọc đối với tài sản thế chấp là đất và giấy mua bán xe đối với tài sản thế chấp là xe ôtô, đồng thời sẽ tiến hành lập vi bằng, công chứng nhằm mục đích che giấu việc cho vay lãi để tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng.
Khoảng tháng 1/2025, bà H. (sinh năm 1965, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) liên hệ Nguyễn Anh Vũ hỏi vay 2 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu bà phải có tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay, lãi suất hai bên thỏa thuận với nhau là 3.500 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày (1 tháng trả lãi 1 lần).
Bà H. đồng ý và thế chấp thửa đất tại thôn Lâm Trường, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, diện tích 1.054 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Sau đó, đối tượng Hòa chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà H. tổng số tiền 1,58 tỷ đồng, đồng thời đối tượng Hòa cắt tiền lãi của 2 tháng đầu vay số tiền 420 triệu đồng.
Đến ngày 11/3/2025, bà H. tiếp tục vay thêm số tiền 2 tỷ đồng và thế chấp tiếp thửa đất thứ 2, diện tích 2.322 m2 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hai bên thoả thuận lãi suất là 2.500đ/ 1 triệu/ 1 ngày (1 tháng trả lãi 1 lần).
Sau đó, đối tượng Hòa chuyển khoản và đưa tiền mặt cho bà H. tổng là 1,7 tỷ đồng và cắt lãi 300 triệu đồng. Khoảng tháng 7/2025, do bà H. chậm trả tiền lãi nên đối tượng Vũ đã chỉ đạo nhân viên gây sức ép như chửi bới, bật loa, ăn ở sinh hoạt tại địa chỉ bà H. ở, buộc bà H. phải trả tiền.
Ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Anh Vũ cùng 10 đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Anh Vũ có vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động cho vay và chỉ đạo đồng bọn đi xác minh tài sản và ký kết hợp đồng cho bà H. vay tiền lãi nặng và thu lời bất chính số tiền 483 triệu đồng, tương đương 130%/ năm, gấp 6,5 lần lãi suất cao nhất của Ngân hàng.
Ngoài ra nhóm của đối tượng Vũ còn cho chị L. (sinh năm 1975, trú tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội) vay số tiền 2,75 tỷ đồng trong thời hạn 71 ngày (từ ngày 10/6/2025 đến ngày 20/8/2025) với lãi suất 8.400 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày tương đương 318%/năm. Anh H. (sinh năm 1988, trú tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) vay 3 tỷ đồng trong thời hạn 50 ngày (từ ngày 17/10/2025 đến ngày 06/12/2025) với lãi suất 3.600 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, tương đương 133%/năm.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam Nguyễn Anh Vũ cùng 10 đối tượng về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội Cưỡng đoạt tài sản.
