Theo kết quả điều tra, năm 2006 Diện làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng ở tại địa phương để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2021, Diện mất khả năng chi trả và vay nợ bên ngoài.
Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, lợi dụng việc làm đầu thảo hụi, Diện chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác cũng có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối đặt tên khống hụi viên, đến kỳ khui hụi tự ý lấy tên hụi viên hốt để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Đến ngày 22/7/2022, Diện tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 25 dây hụi chưa kết thúc.
guyễn Thị Mỹ Diện tại cơ quan Công an
Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh Diện có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỉ đồng của hụi viên, số tiền chiếm đoạt Diệu sử dụng vào việc trả lãi tiền vay bên ngoài và tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ, xử lý.
