Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội "Trốn thuế" quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện trong quá trình Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.
Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin về tội phạm "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra xác định, trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu của doanh nghiệp.
Không dừng lại ở đó, hai bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì giao dịch qua tài khoản chính thức của công ty. Theo cơ quan điều tra, phương thức này nhằm che giấu doanh thu thực tế, tránh việc kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán của khách hàng với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp nộp cho Nhà nước chỉ dao động từ 10 - 20 triệu đồng mỗi tháng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách kế toán gần 600 tỷ đồng doanh thu không hạch toán, không kê khai thuế, qua đó bước đầu xác định số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
