Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng cao gấp 40 lần so với quy định
(CLO Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, hành vi của đối tượng Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp gần 42 lần so với mức lãi suất được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015.
Chiều 10/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Bùi Thị Thanh (38 tuổi, trú tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Đối tượng Bùi Thị Thanh tại Cơ quan Công an.
Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức đã tổ chức xác minh thì phát hiện tại nhà ông Tôn Long Nguyên (thuộc xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đang diễn ra hành vi giao nhận số tiền 50 triệu đồng, có dấu hiệu của tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan Công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan, đồng thời mời những người có liên quan tại nhà ông Nguyên đến cơ quan Công an làm việc. Bước đầu, đối tượng Thanh khai nhận vào ngày 17/3/2022 có cho ông Nguyên vay số tiền 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Vào ngày 29/12/2022, đối tượng Thanh đến nhà ông Nguyên chốt số nợ vay từ ngày 17/3/2022 đến ngày 31/12/2022 với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.
Tính đến ngày 28/12/2022, ông Nguyên đã trả cho Thanh tổng số tiền lãi là hơn 1,1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt. Ông Nguyên hẹn đến ngày 15/1/2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho bà Thanh. Sau khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ thì bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.
Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Thanh, cơ quan Công an đã thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
(CLO) Ngày 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại xã Thăng Điền) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố một người phụ nữ chi số tiền 40 triệu đồng để thuê một nhóm thanh niên gây thương tích cho chồng tại sân bay quốc tế Phú Quốc.
(CLO) Lực lượng chức năng xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 765 viên ma túy tổng hợp, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
