Theo Cơ quan điều tra, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2023.
Do đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng và bất động sản thua lỗ. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2023 đến ngày 6/4/2023, Phạm Kiều Hưng có đưa ra thông tin gian dối cần đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người khác nhằm đầu tư ảo trên mạng Internet và trả nợ.
Đối tượng Phạm Kiều Hưng bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.
Trong số đó, Phạm Kiều Hưng đã vay của một người dân trú tại huyện Cư M’gar số tiền 1,5 tỷ đồng. Khi đến thời hạn trả tiền, Phạm Kiều Hưng không trả nợ và hiện tại không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.
Trên cơ sở đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, hành vi của Phạm Kiều Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
