Trước đó, C05 đã phối hợp Công an TP Hải Phòng và các lực lượng liên quan đồng loạt khám xét, bắt giữ những người trong đường dây phạm tội xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và các công ty liên quan.
Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thư là người chủ mưu, cầm đầu đường dây; Lương Nguyễn Thành Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Phía dưới là nhóm kế toán, thủ kho, lái xe cùng những người bị cho là tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước.
Theo cơ quan công an, Thư đã sử dụng nhiều thành viên trong gia đình gồm: chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu tham gia hoạt động của đường dây. Nhóm này sử dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan hành vi phạm tội. Phạm vi hoạt động của đường dây trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố.
Các đối tượng còn bị xác định đã móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che; đồng thời sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để trốn thuế.
Cơ quan công an đã thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng, hiện cơ quan chức năng đã thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng.
Ngoài Nguyễn Thị Thư, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố thêm 13 người liên quan, gồm 4 người về tội In, phát hành trái phép hóa đơn; một người bị khởi tố về tội Buôn lậu, 2 người về tội Đưa hối lộ và 6 người về tội Nhận hối lộ.
Hiện Công an TP Hải Phòng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
