Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo huy động 600 tỷ đồng

(CLO) Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa.

lua-dao.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, khoảng năm 2020 - 2021, doanh nghiệp nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng, không còn khả năng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp (bạn trai Nhung) tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai đối tượng đã thuê nhà tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ bọc nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, số tiền huy động chủ yếu được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.

a3333.jpg
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 đối tượng gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Lê Thế Chín (SN 1980, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, là anh trai của Nhung); Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, trú tại phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, là bạn trai của Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: