Khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

(CLO) Liên quan đường dây mua bán hóa đơn do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP HCM đã khởi tố tổng 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP HCM đã khởi tố thêm 11 bị can về các tội “Mua bán trái phép hoá đơn”, “Trốn thuế”.

khoi to them 11 bi can trong duong day mua ban hoa don hon 4000 ty dong hinh 1

Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một số bị can

Bài liên quan

Bắt giữ vụ vận chuyển 141.100 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ ở Ninh Bình

Bắt tạm giam 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16,6 tỷ đồng

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, Phân lân Ninh Bình bị xử phạt

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế xử nghiêm minh các trường hợp gian lận hóa đơn

11 bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ; Đinh Văn Đông (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam.

Mai Cư (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân; Vũ Văn Tuấn (SN 1974), Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân; Phạm Thị Trang (SN 1989), kế toán; Trần Văn Minh (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ; Lê Anh Quang (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn; Trương Văn Thời (SN 1992), Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Trước đó, ngày 8/7/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân  4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

36 đồng phạm của Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Cỡ chữ bài viết: