Khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP HCM đã khởi tố thêm 11 bị can về các tội “Mua bán trái phép hoá đơn”, “Trốn thuế”.

khoi to them 11 bi can trong duong day mua ban hoa don hon 4000 ty dong hinh 1

Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với một số bị can

Bài liên quan

Bắt giữ vụ vận chuyển 141.100 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ ở Ninh Bình

Bắt tạm giam 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16,6 tỷ đồng

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, Phân lân Ninh Bình bị xử phạt

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế xử nghiêm minh các trường hợp gian lận hóa đơn

11 bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ; Đinh Văn Đông (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam.

Mai Cư (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân; Vũ Văn Tuấn (SN 1974), Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân; Phạm Thị Trang (SN 1989), kế toán; Trần Văn Minh (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ; Lê Anh Quang (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn; Trương Văn Thời (SN 1992), Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị tại 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Trước đó, ngày 8/7/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân  4 năm tù; Ngô Thị Bích Thuỷ 4 năm 6 tháng tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

36 đồng phạm của Trang bị phạt từ 100 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. Mức án cho nhóm này là từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Một số bị cáo bị phạt bổ sung từ 10 - 50 triệu đồng.

Xem thêm

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

Phú Thọ: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp liên quan mua bán trái phép hóa đơn trong kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 18/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Tâm, Đặng Vinh Quang và Nguyễn Thị Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa.

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: