Theo thông tin mới cập nhật, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 cá nhân để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị can bị khởi tố bổ sung tội danh gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Hòe, Tổng Giám đốc; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuân An. Khởi tố mới một bị can là Lê Minh Dương (SN 1960), Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Xuân An.
Cơ quan tố tụng tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Lê Minh Dương.
Trước đó, vào tháng 2/2023, các bị can: Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Sau quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, ngoài hành vi nói trên, các bị can trong vụ án còn chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép, trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Bước đầu xác định, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 2 công ty trên đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là hơn 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có các quyết định tố tụng đối với 6 bị can trên để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.
