Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng Giám đốc của công ty này để điều tra tội "Gây ô nhiễm môi trường".
Ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT của công ty này bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Trước đó, tháng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã bắt tạm giam Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về 3 tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường".
Đào Hữu Duy Anh (con bị can Huyền), Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang bị bắt về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng vụ án, Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị bắt với cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường". 11 người còn lại bị khởi tố với cáo buộc "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".
Bước đầu C03 xác định, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có hành vi sai phạm khi đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Từ đó gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn.
Tập đoàn này còn khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Hơn nữa, Hóa chất Đức Giang cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.
