Làm rõ thủ đoạn đưa người đi nước ngoài trái phép

Ngày 27/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Thị Diễm (SN 1990), trú xã Diễn Châu, Nguyễn Văn Hải (SN 1985), trú xã Quang Đồng, Nguyễn Văn Trí (SN 1969), trú xã Nghi Lộc (Nghệ An); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1978, trú Hà Tĩnh), Đinh Quang Thiều (SN 1995, trú Hà Nội) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

hinh 1
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Các đối tượng Diễm, Hải, Trí, Hạnh, Thiều mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, tổ chức, môi giới đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, cũng như không liên kết với cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng đưa người đi lao động ở nước ngoài, nhưng vì động cơ vụ lợi đã câu kết với nhau tư vấn, nhận tiền và hồ sơ rồi chuyển cho kẻ chủ mưu là Nguyễn Thị Vân (SN 1987, trú xã Diễn Châu, Nghệ An).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng trên đã tổ chức cho anh Hồ Trọng T. đi Mỹ trái phép bằng hình thức cho công dân đi du lịch qua các nước rồi đến Mexico, sau đó vượt biên qua Mỹ. Sau khi xin vào các trại tị nạn tại Mỹ sẽ có người bảo lãnh ra ngoài để lao động. Chi phí đi từ 62.000 USD – 65.000 USD, người lao động sẽ nộp tiền theo giai đoạn.

Cùng thời điểm này, Ngô Thị Diễm đã trực tiếp tư vấn, nhận tiền, hồ sơ của Huỳnh Lê Nhựt D. rồi chuyển cho Nguyễn Thị Vân để thực hiện hành vi tổ chức cho anh D. đi Mỹ trái phép.

Tháng 6/2024, theo hướng dẫn của các đối tượng, anh T và D. có mặt tại TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục xuất cảnh sang Malaysia. Khi hai lao động sang Malaysia thì Vân gọi điện yêu cầu các gia đình phải nạp 8.000 USD.

Đầu tháng 7 cùng năm, 2 người này được bố trí bay từ Malaysia để nhập cảnh vào Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến sân bay Trung Quốc, cả hai bị lực lượng chức năng nước sở tại kiểm tra, phát hiện giấy tờ không hợp lệ, buộc phải quay về Việt Nam.

Sau khi về nước, hai người này mong muốn tiếp tục đi Mỹ nên các đối tượng bố trí cho T. và D. xuất cảnh đi du lịch qua các nước và nhập cảnh vào Suriname để tìm cách vào Mỹ. Tháng 8/2024, Vân yêu cầu Diễm tiếp tục thu của các gia đình 35.000 USD.

Các lao động sau thời gian dài chờ đợi ở Suriname nhưng chưa đi sang Mỹ được nên người nhà rất lo lắng. Họ tìm đến Vân, Diễm yêu cầu đưa con của họ về Việt Nam. Diễm sau đó đã gửi tiền để 2 lao động này về nước vào đầu năm 2025. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Vân đã nhanh chân bỏ trốn, hiện đang bị công an Nghệ An truy nã.

Trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai vì hám lợi tiền hoa hồng mà liên hệ với nhau, thực hiện hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo thể hiện sự hối lỗi và khai chỉ nhận được khoản tiền nhỏ, còn số tiền lớn mà các lao động nạp đều do Vân cầm giữ cả.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý; xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực xuất cảnh nên cần xử lý nghiêm.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Ngô Thị Diễm 18 tháng tù; Nguyễn Văn Hải bị tuyên 12 tháng tù, tổng hợp với bản án 15 tháng tù bị tuyên trước đó buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 27 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hạnh lĩnh án 12 tháng tù, cộng với bản án 18 tháng tù buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Văn Trí và Đinh Quang Triều lĩnh án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Xem thêm

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: