Lào Cai: Bắt Phó Giám đốc mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Bà Bùi Hồng Thiện (47 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh) vừa bị Công an tỉnh Lào Cai bắt tạm giữ để điều tra về hành vi "Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng".

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền rất lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, địa chỉ tại đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ bà Bùi Hồng Thiện (áo đỏ). Ảnh: tuoitre.vn

Cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ bà Bùi Hồng Thiện (áo đỏ). Ảnh: tuoitre.vn

Căn cứ vào tài liệu cho thấy vào đầu tháng 12, đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng an ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.

Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang N.T.D., nhân viên Công ty TNHH MTV V.L, đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền 4.050.000 đồng.

Ban chuyên án đã khám xét nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác.

Nhiều con dấu của Công ty TNHH XNK Đức Mạnh bị thu giữ. Ảnh: vtv.vn

Nhiều con dấu của Công ty TNHH XNK Đức Mạnh bị thu giữ. Ảnh: vtv.vn

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: