Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28/10, tại luồng xuất cảnh Trung tâm quản lý Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một người đàn ông Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông trên về phòng xử lý vụ việc tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, người đàn ông khai tên là Ngô Tân Kích (sinh năm 1968, trú tại thị trấn Qua Giang, huyện Qua Dương, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc).
Theo kết luận giám định, tổng số tiền do Ngô Tân Kích vận chuyển trái phép ngày 28/10, gồm tiền Việt Nam, tiền Trung Quốc, USD đều là tiền thật, quy đổi thành tiền Việt Nam là gần 263 triệu đồng.
Trước đó, cũng tại luồng làm thủ tục xuất cảnh cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Bộ đội biên phòng đã phát hiện và bắt giữ Bàn Khai Minh (sinh năm 1979, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) khi đang vận chuyển trái phép gần 200 triệu tiền Việt Nam qua biên giới.
Cả 2 vụ việc trên các đối tượng làm thủ tục xuất cảnh đều không làm thủ tục khai báo Hải Quan khi mang trong người số tiền lớn vượt quá quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai và các tài liệu liên quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 2 đối tượng trên để điều tra theo thẩm quyền.
