Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng. Đồng thời, đối tượng còn tham gia kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng.
Trong thời gian đầu, hoạt động của Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín với nhiều người nên thu hút nhiều cá nhân tham gia góp hụi và cho vay tiền để hưởng lãi.
Tuy nhiên, đến tháng 1/2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền khoảng 12 tỉ đồng và mất khả năng chi trả.
Mặc dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, sở hữu nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả. Đồng thời, Vi duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.
Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.
Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác và dễ tin tưởng.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng trên và tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
