Theo dõi báo trên:
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping.
Toàn cảnh phiên tòa
Những công ty này đều không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.
Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…
Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Do đó, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.
Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa.
Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty. Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.
Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4. Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.
Các bị cáo tại phiên toà
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.
10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm:
Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;
Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;
Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh;
Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh;
Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh;
Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;
Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh;
Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh;
Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Hà Anh
Thích
(CLO) Một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn đã được phát hiện ở miền nam Trung Quốc, hãng thông tấn Xinhua đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cục địa chất tỉnh Hồ Nam.
(CLO) Chiều ngày 22/11, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Hội và nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác văn phòng của Hội Nhà báo khu vực phía Bắc.
(CLO) Hàng trăm tài liệu, cổ vật có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm, phản ánh sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Đông Sơn trên đất Vĩnh Phúc.
(CLO) Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán SmartInvest gần 1,4 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm.
(CLO) Bất chấp những thách thức từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, kinh tế Ukraine đã tăng trưởng 4.2% trong 10 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông báo của Bộ Kinh tế Ukraine vào ngày 18 tháng 11.
(CLO) Triều Tiên và Nga vừa ký kết một thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế sau các cuộc hội đàm tại Bình Nhưỡng trong tuần này, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện điều tra, phỏng vấn sâu người dân vùng lũ lịch sử gây chết và mất tích nhiều người ở xã Phúc Khánh.
(CLO) Trong những tuần gần đây, các hãng sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã liên tiếp công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa nhà máy khi họ chật vật tìm kiếm lợi nhuận từ các dòng xe điện (EV) và đối mặt với làn sóng cạnh tranh từ những sản phẩm giá rẻ hơn.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo với Quốc hội kế hoạch xóa 4,65 tỷ USD khoản nợ mà Ukraine đang gánh chịu, theo một bức thư do Bloomberg News thu thập được.
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, tại Nhà Thái Học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
(CLO) Ngày 22/11, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã công bố Bộ Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp mới nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và trách nhiệm của môi giới.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 về việc công bố tình huống khẩn cấp các sạt lở trên các tuyến đê hữu Bùi, Bùi 2, Gò Khoăm, sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
(CLO) Tỉnh Lai Châu cam kết tạo mọi thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác du lịch với mục tiêu "doanh nghiệp phát tài - Lai Châu phát triển''.
(CLO) Lần đầu tiên, Liên hoan phim hoạt hình “Dòng khát vọng” được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngành Hoạt hình Việt Nam ra đời (9/11/1959).
(CLO) Hai anh em họ từ Nghệ An ra Hà Nội học nghề cắt tóc. Tuy nhiên, cả hai lại rủ nhau buôn ma túy và bị Công an bắt giữ.
(CLO) Ngày 22/11, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo: Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (cùng SN 1988, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
(CLO) Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
(CLO) Do mâu thuẫn gia đình, Vương Văn Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát và cháy, làm ông T, bà H tử vong.
(CLO) Do có mâu thuẫn với hàng xóm nên Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.
(CLO) Công an TX Việt Yên (Bắc Giang) đã điều tra làm rõ, khởi tố 01 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(CLO) Sau 'lùm xùm' tại gói thầu “Cung cấp trang thiết bị dụng cụ an toàn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2024”, mới đây, thêm những gói thầu của Công ty Điện lực Sơn La 'dính' kiến nghị của nhà thầu.
(CLO) Hồi 00h15' ngày 21/11/2024, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.
(CLO) Ngày 21/11, UBND xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo về việc bé gái 4 tuổi bị xâm hại tình dục tại buôn Ia Sóa, xã Krông Năng.
(CLO) Ngày 20/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.
