Lập hàng loạt công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping.

lap hang loat cong ty ma de lua dao chiem doat tai san hinh 1

Toàn cảnh phiên tòa

Những công ty này đều không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.

Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…

Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Do đó, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.

Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa.

Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty. Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.

Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4. Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.

lap hang loat cong ty ma de lua dao chiem doat tai san hinh 2

Các bị cáo tại phiên toà

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường đều 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên đều 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng khác.

10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm:

Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1988 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;

Lê Thị Kim Thoa, sinh năm 1982 trú tại phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;

Bùi Đăng Cường, sinh năm 1994 trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh;

Đoàn Tuấn Anh, sinh năm 1990 trú tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh;

Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh năm 1983 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

Nguyễn Thị Nhã Uyên, sinh năm 1992 trú tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;

Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1988 trú tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1993 trú tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh;

Lê Thanh Tâm, sinh năm 1995 trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hà Anh

Xem thêm

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

(CLO) Ngày 8/9, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Vang (SN 1994, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Trịnh Văn Thành sinh năm 1993, thường trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1991, tại Tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

(CLO) Tối ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã đập phá, dùng hung khí nguy hiểm đuổi theo chủ quán nước tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

(CLO) Từ tin báo của một người dân bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ qua mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần theo dấu vết làm rõ đối tượng Ngô Hoàng Vũ. Bước đầu xác định đối tượng này đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của hơn 100 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: