(CLO) Ngày 30/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ giữa yếu tố nước ngoài và nội địa.
(CLO) Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
(CLO) Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố 2 đối tượng là giám đốc doanh nghiệp vì có hành vi mua hóa đơn khống của các công ty ma để hợp thức hóa chứng từ, trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.
(CLO) Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, khởi tố và bắt tạm giam 35 đối tượng giữ vai trò chủ chốt tại các doanh nghiệp "ma".
(CLO) Sau thời gian dài lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, Nguyễn Tường Thi – đối tượng cầm đầu đường dây xuất khống hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trục lợi bất chính – đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.
(CLO) Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành Cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Buôn lậu và Đưa - Nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI.
(CLO) 23 container được nhóm đối tượng khai báo hải quan là phế liệu để xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng thực chất lại là quặng có hàm lượng kim loại cao.
(CLO) Băng nhóm "rửa tiền" được tổ chức hết sức quy mô và chuyên nghiệp. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm này đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập gần 300 công ty “ma”, đồng thời mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.
(CLO) Ngày 08/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Đỗ Mạnh (sinh năm 1983, ngụ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
(CLO) Ngày 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử Vương Đức Hải - cựu cán bộ Chi cục Thuế Thạch Hà - Lộc Hà về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Ngày 10/1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện một số người có hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn.
(CLO) Ngày 20/12, đối tượng Lê Thị Bích Ngọc (SN 1998, trú tại phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
