Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội.
HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Lý Thị Khuyến (SN 1998, ở xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Khuyến là Trưởng phòng trong văn phòng của bị cáo Trịnh Trường Sơn (SN 1992, ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Quá trình làm việc, Khuyến đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó tiền lương gần 470 triệu đồng, tiền thưởng hơn 1,9 tỷ đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng 47,5 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Khuyến khai, sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược, bị cáo xin vào làm nhân viên kinh doanh (sale), chuyên tư vấn, kêu gọi đầu tư. Sau này bị cáo được chuyển lên làm Trưởng phòng (leader). Quá trình làm việc, bị cáo đã kêu gọi được khoảng 15-20 nhà đầu tư.
Nhân viên sale được hưởng 1-2% tiền hoa hồng/doanh số huy động được. Khi bị cáo lên làm leader, bị cáo được hưởng phần trăm hoa hồng từ nhân viên khoảng 1,5%.
Bị cáo Khuyến khai sử dụng Zalo liên hệ với khách hàng. Khi khách hàng đồng ý, bị cáo hướng dẫn mở tài khoản đầu tư, hướng dẫn nạp tiền, rút tiền trên trang web của sàn. Web của sàn có liên kết với các ngân hàng.
“Có khi nào cho các bị hại đầu tư số tiền nhỏ thì cho họ rút tiền lãi. Khi họ đầu tư số tiền nhiều thì không cho họ rút, “cháy” tài khoản không”, chủ tọa truy vấn.
Bị cáo Khuyến nói có song giải trình bản thân chỉ hướng dẫn khách hàng đầu tư, còn quá trình đầu tư của bị hại, bị cáo không rõ.
Trước lời khai trên, HĐXX đã hỏi bị hại có mặt tại tòa. Trả lời HĐXX, bị hại N.T.L, bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng, khai chị biết rõ Khuyến vì lúc đầu Khuyến là người nhắn tin qua Zalo cho chị để kêu gọi đầu tư.
Sau đó, chị L còn xuống Hà Nội gặp Khuyến. Bị cáo Khuyến tư vấn cho chị tham gia thị trường, đầu tư 1 số mã cổ phiếu. Tôi có nạp 3.000 USD. Khuyến cùng nhân viên tư vấn nếu chị nạp thêm tiền thì nhận được tiền bonus. Do đó, chị L đã làm theo hướng dẫn
“Nhưng sau đó tài khoản của tôi bị âm liên tục, qua đêm còn bị trừ phí. Các bị cáo lại bảo nếu không nạp thêm tiền thì tài khoản sẽ “cháy” - chị L trình bày.
Thậm chí chị L còn bảo “giờ hết tiền thì tôi không biết sống như thế nào”. Sau đó, Khuyến giới thiệu cho chị L liên hệ với bị cáo Trịnh Trường Sơn.
“Tôi van xin Sơn. Tôi bảo với Sơn là mình chỉ cần nhận lại 1 nửa số tiền đã mất (gần 3 tỷ) thôi, nếu không chồng tôi bỏ tôi, con tôi không có nhà để ở” - chị L khai.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trịnh Trường Sơn thừa nhận những nội dung bị cáo Khuyến và chị L khai là đúng. Sơn khai, thời điểm đó Khuyến có đưa thông tin của chị Loan và bị cáo đã gọi điện động viên, khuyên bảo.
“Bị cáo gọi điện có nhằm mục đích kêu gọi thêm tiền không”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Sơn khai: “Bị cáo liên hệ với chị L chỉ để trấn áp tinh thần, để họ bình tĩnh lại”.
Tổng số tiền chị L đã đầu tư là hơn 2,7 tỷ, rút được 4 triệu đồng.