Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã tự lập website có địa chỉ truy cập “https://imbdao.com” cùng các tài khoản mạng xã hội và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.
Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa. (Ảnh: CA TP Huế).
Để chiếm đoạt tài sản của người khác, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội như quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư trên thế giới đầu tư tiền vào và có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần.
Sau đó Nghĩa tạo nhóm Telegram “LayerZeroPool” gồm nhiều tài khoản ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án.
Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa cho bị hại chuyển tiền ảo, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư đều không có thật.
Nhằm trốn tránh và che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác.
Với phương thức thủ đoạn như trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư với tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.
