Liên hợp Quốc: Bất chấp lệnh trừng phạt, Singapore bán dầu mỏ "chui" cho Triều Tiên

(CLO) Uỷ ban Chuyên gia Liên Hợp Quốc (PoE) cho biết các công ty bình phong, cá nhân và tàu liên quan đến việc chuyển giao dầu mỏ từ tàu khác sang tàu của CHDCND Triều Tiên có mối liên hệ với Tập đoàn Winson – một tập đoàn kinh doanh dầu lớn của Singapore.

Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, một Tập đoàn kinh doanh dầu lớn của Singapore có tên là Tập đoàn Winson được kết nối theo nhiều cách với hai chuyến vận chuyển nhiên liệu từ tàu này sang tàu khác đến Triều Tiên vào tháng 5 và tháng 6/2020.

lien hop quoc bat chap lenh trung phat singapore ban dau mo chui cho trieu tien hinh 1

Một tàu chở nhiên liệu neo đậu bên ngoài cảng Nampho của Triều Tiên. (Nguồn: NK News).

Vụ việc đáng chú ý này là mối liên kết một nhà kinh doanh dầu mỏ quốc tế lớn được cho là có tín dụng hàng tỷ USD với việc bán bất hợp pháp nhiên liệu cho Triều Tiên và có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, một hoạt động thường do những kẻ buôn lậu cấp thấp và mạng lưới tội phạm chi phối.

Báo cáo của PoE được công bố mới đây phù hợp với cuộc điều tra chuyên sâu về Tập đoàn Winson mà C4ADS và RUSI đã tiến hành vào đầu năm nay. Nhưng một phát ngôn viên của công ty nói với NK News từ tháng 8/2021 rằng với tư cách là một trong những nhà cung cấp lớn nhất các boongke ở biển khơi cho các đội tàu đánh cá ở một số đại dương, việc tuân thủ các lệnh trừng phạt là ưu tiên hàng đầu.

“Winson nhận thức rõ sự cần thiết phải tuân thủ tất cả các luật và lệnh trừng phạt hiện hành, bao gồm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Vì lý do đó, Winson đã thực hiện một chương trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt toàn diện được phát triển với sự tham vấn của các luật sư bên ngoài Hoa Kỳ có trình độ và kinh nghiệm”, một tuyên bố gửi qua email của Winson viết.

Tuy nhiên, bằng chứng được thu thập và đệ trình lên Liên Hợp Quốc cho thấy một mạng lưới kết nối giữa văn phòng của Tập đoàn Winson ở Đài Loan với các công ty và cá nhân liên quan đến hai bộ chuyển giao nhiên liệu từ tàu sang tàu năm 2020 với Triều Tiên.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc kết luận: “Với những liên kết thực tế này, Ban Hội thẩm đang tiếp tục điều tra Tập đoàn Winson và các công ty con của nó”.

Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu do C4ADS và RUSI báo cáo lần đầu tiên cho thấy rằng Super Star khi đó được gắn cờ Nauru đã cung cấp hai chuyến vận chuyển nhiên liệu từ tàu sang tàu vào tháng 5 và tháng 6/2020 cho tàu chở dầu cỡ lớn Diamond 8.

Diamond 8, hoạt động như một phần của mạng Winson từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2016, sau đó vận chuyển nhiên liệu từ Super Star - một con tàu mà Winson Shipping Taiwan quản lý vào thời điểm đó đến Triều Tiên trong cả hai lần.

lien hop quoc bat chap lenh trung phat singapore ban dau mo chui cho trieu tien hinh 2

Tàu Diamond 8 gần Đảo Dongyin, ngày 24/3/2021. (Nguồn: Panel of Experts).

Tập đoàn Winson nói với Liên Hợp Quốc trong báo cáo PoE rằng một khách hàng bán buôn tên là Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu Sino đã thuê tàu Super Star từ một công ty con của Winson để bán các phần hàng hóa nhiên liệu đã mua của mình cho một công ty có tên là Zfullboto Co. Ltd, công ty này lần lượt đề cử Diamond 8 nhận giao hàng thông qua phương thức vận chuyển tàu sang tàu, báo cáo cho biết.

Winson Group nói với PoE rằng các cuộc kiểm tra thẩm định trên Sino Global và cổ đông và giám đốc duy nhất của nó, Chien Chih-wei, tiết lộ rằng không bên nào xuất hiện trong danh sách tổ chức được chỉ định. Hơn nữa, Winson Global nói với Liên Hợp Quốc rằng họ đã nhận được văn bản đảm bảo rằng nhiên liệu sẽ không được bán cho các thực thể của Triều Tiên hoặc các quốc gia bị trừng phạt khác từ Sino Global.

Winson cũng nói với Liên Hợp Quốc rằng họ không liên quan đến việc đề cử tàu Diamond 8 để vận chuyển nhiên liệu đã mua từ Sino Global, đồng thời cũng không liên quan đến mối quan hệ thương mại của Sino Global với Zfullboto.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy một loạt các mối liên hệ địa lý và cá nhân giữa một số người tham gia vào giao dịch này, dựa trên bằng chứng từ các giải thích của Tập đoàn Winson và cuộc điều tra của Ban Hội thẩm.

Báo cáo cũng cho biết Chien đã được liệt kê trong vài tháng từ năm 2018 đến năm 2019 với tư cách là cựu giám sát viên tại Taishun Trading - một công ty bán dầu nằm ngay bên dưới văn phòng của Winson tại Đài Loan và Jiu Li Shuen Trading.

Nhưng Ban Hội thẩm đã ngừng cáo buộc về mối quan hệ giữa Tập đoàn Winson với các công ty và cá nhân liên quan đến việc tiếp tục bán nhiên liệu cho Triều Tiên vào năm 2020.

Ngay sau khi báo cáo PoE được công bố, Tập đoàn Winson đã đưa ra một thông cáo báo chí phủ nhận tất cả các cáo buộc hoặc gợi ý mối liên hệ với hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Nó nói rằng PoE đã không cho Winson “bất kỳ cơ hội nào để được lắng nghe hoặc trình bày trường hợp của mình liên quan đến những cáo buộc và bóng gió như vậy”.

Sơn Tùng (Theo NK News)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: