Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, một Tập đoàn kinh doanh dầu lớn của Singapore có tên là Tập đoàn Winson được kết nối theo nhiều cách với hai chuyến vận chuyển nhiên liệu từ tàu này sang tàu khác đến Triều Tiên vào tháng 5 và tháng 6/2020.

Vụ việc đáng chú ý này là mối liên kết một nhà kinh doanh dầu mỏ quốc tế lớn được cho là có tín dụng hàng tỷ USD với việc bán bất hợp pháp nhiên liệu cho Triều Tiên và có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, một hoạt động thường do những kẻ buôn lậu cấp thấp và mạng lưới tội phạm chi phối.

Báo cáo của PoE được công bố mới đây phù hợp với cuộc điều tra chuyên sâu về Tập đoàn Winson mà C4ADS và RUSI đã tiến hành vào đầu năm nay. Nhưng một phát ngôn viên của công ty nói với NK News từ tháng 8/2021 rằng với tư cách là một trong những nhà cung cấp lớn nhất các boongke ở biển khơi cho các đội tàu đánh cá ở một số đại dương, việc tuân thủ các lệnh trừng phạt là ưu tiên hàng đầu.

“Winson nhận thức rõ sự cần thiết phải tuân thủ tất cả các luật và lệnh trừng phạt hiện hành, bao gồm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Vì lý do đó, Winson đã thực hiện một chương trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt toàn diện được phát triển với sự tham vấn của các luật sư bên ngoài Hoa Kỳ có trình độ và kinh nghiệm”, một tuyên bố gửi qua email của Winson viết.

Tuy nhiên, bằng chứng được thu thập và đệ trình lên Liên Hợp Quốc cho thấy một mạng lưới kết nối giữa văn phòng của Tập đoàn Winson ở Đài Loan với các công ty và cá nhân liên quan đến hai bộ chuyển giao nhiên liệu từ tàu sang tàu năm 2020 với Triều Tiên.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc kết luận: “Với những liên kết thực tế này, Ban Hội thẩm đang tiếp tục điều tra Tập đoàn Winson và các công ty con của nó”.

Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu do C4ADS và RUSI báo cáo lần đầu tiên cho thấy rằng Super Star khi đó được gắn cờ Nauru đã cung cấp hai chuyến vận chuyển nhiên liệu từ tàu sang tàu vào tháng 5 và tháng 6/2020 cho tàu chở dầu cỡ lớn Diamond 8.

Diamond 8, hoạt động như một phần của mạng Winson từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2016, sau đó vận chuyển nhiên liệu từ Super Star - một con tàu mà Winson Shipping Taiwan quản lý vào thời điểm đó đến Triều Tiên trong cả hai lần.

Tập đoàn Winson nói với Liên Hợp Quốc trong báo cáo PoE rằng một khách hàng bán buôn tên là Công ty TNHH Thương mại Toàn cầu Sino đã thuê tàu Super Star từ một công ty con của Winson để bán các phần hàng hóa nhiên liệu đã mua của mình cho một công ty có tên là Zfullboto Co. Ltd, công ty này lần lượt đề cử Diamond 8 nhận giao hàng thông qua phương thức vận chuyển tàu sang tàu, báo cáo cho biết.

Winson Group nói với PoE rằng các cuộc kiểm tra thẩm định trên Sino Global và cổ đông và giám đốc duy nhất của nó, Chien Chih-wei, tiết lộ rằng không bên nào xuất hiện trong danh sách tổ chức được chỉ định. Hơn nữa, Winson Global nói với Liên Hợp Quốc rằng họ đã nhận được văn bản đảm bảo rằng nhiên liệu sẽ không được bán cho các thực thể của Triều Tiên hoặc các quốc gia bị trừng phạt khác từ Sino Global.

Winson cũng nói với Liên Hợp Quốc rằng họ không liên quan đến việc đề cử tàu Diamond 8 để vận chuyển nhiên liệu đã mua từ Sino Global, đồng thời cũng không liên quan đến mối quan hệ thương mại của Sino Global với Zfullboto.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy một loạt các mối liên hệ địa lý và cá nhân giữa một số người tham gia vào giao dịch này, dựa trên bằng chứng từ các giải thích của Tập đoàn Winson và cuộc điều tra của Ban Hội thẩm.

Báo cáo cũng cho biết Chien đã được liệt kê trong vài tháng từ năm 2018 đến năm 2019 với tư cách là cựu giám sát viên tại Taishun Trading - một công ty bán dầu nằm ngay bên dưới văn phòng của Winson tại Đài Loan và Jiu Li Shuen Trading.

Nhưng Ban Hội thẩm đã ngừng cáo buộc về mối quan hệ giữa Tập đoàn Winson với các công ty và cá nhân liên quan đến việc tiếp tục bán nhiên liệu cho Triều Tiên vào năm 2020.

Ngay sau khi báo cáo PoE được công bố, Tập đoàn Winson đã đưa ra một thông cáo báo chí phủ nhận tất cả các cáo buộc hoặc gợi ý mối liên hệ với hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Nó nói rằng PoE đã không cho Winson “bất kỳ cơ hội nào để được lắng nghe hoặc trình bày trường hợp của mình liên quan đến những cáo buộc và bóng gió như vậy”.

Sơn Tùng (Theo NK News)