Theo đó, danh tính các đối tượng được xác định gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà có liên quan và đã khởi tố 6 bị can này ngày 25/9/2020 về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội đã triệt phá vụ án này. Trong thư, Bí thư Thành ủy Hà Nội viết, thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bí Thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.
"Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá.
Quốc Trần
