Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng Ngô Văn Dũng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn môi giới xuất cảnh trái phép sang Đài Loan.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Văn Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, đối tượng Dũng không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lên mạng xã hội để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Dũng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, Line có nội dung “vượt biên”, “đi Đài Loan nhanh”, “không cần hồ sơ”… để làm quen với những người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Đài Loan.
Quá trình tiếp cận bị hại, đối tượng Dũng liên tục thay đổi tên hiển thị, đưa ra các thông tin gian dối về việc có đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan bằng đường biển, yêu cầu người có nhu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước, sau đó liên tục lấy lý do “chưa có tàu”, “chưa đủ người”, “phải đóng thêm phí” nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Ngô Văn Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt được của nhiều bị hại với số tiền hàng chục triệu đồng.
