Bị cáo Hải là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (gọi tắt là Công ty Tân Hồng Uy). Ngành nghề chính là hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.
Theo cáo trạng, ngày 30/6/2004, UBND TPHCM có quyết định số 3195/QĐ-UB giao hơn 1,47 ha đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Bình An, quận 2 (cũ). Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết 41 lô đất cho 31 hộ dân. Và đã thu tiền từ 90 - 100% giá trị hợp đồng, tổng số tiền đã thu là 32,6 tỉ đồng.
Bị cáo Hải nghe HĐXX tuyên án (Ảnh: plo.vn)
Từ năm 2005 đến năm 2011, sau 2 đợt cấp, Sở TN-MT đã cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề. Đến thời điểm này, có 32/41 lô đã được người dân xây nhà theo giấy phép, Sở Xây dựng đã cấp 7 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), Hải đã làm giả và sử dụng Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy và 34 lô đất thuộc 15 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình.
Cụ thể, năm 2015, Hải thế chấp 15 lô đất thuộc 02 GCN QSDĐ để vay tiền của Công ty Otran, chiếm đoạt số tiền 80 tỷ đồng. Đầu năm 2018, Hải thế chấp 04 lô đất thuộc 03 GCN QSDĐ, thế chấp 05 lô đất thuộc 01 GCN QSDĐđể vay tiền của ông Vũ Đăng Phúc, chiếm đoạt tổng số tiền 102 tỷ đồng. Đến tháng 5/2017, thế chấp 05 lô đất thuộc 05 GCN QSDĐ, thế chấp 05 lô đất thuộc 01 GCN QSDĐ (thế chấp chung với khoản vay ông Vũ Đăng Phúc nêu trên) để vay tiền của bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, chiếm đoạt tổng số tiền 57,5 tỷ đồng. Tiếp tục đến đầu năm 2018, thế chấp 02 lô đất thuộc 01 GCN QSDĐ để vay tiền của ông Đặng Minh Tú, chiếm đoạt số tiền 07 tỷ đồng. Gần nhất, vào tháng 1/2020, thế chấp lô đất số 38 thuộc 01 GCN QSDĐ để vay tiền của bà Phan Thị Thanh, chiếm đoạt số tiền 03 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2015 đến năm 2020, Đinh Hồng Hải đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 264,5 tỉ đồng tiền vay của Công ty Otran, ông Trần Đức Tuân, ông Vũ Đăng Phúc, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, ông Đặng Minh Tú và bà Phan Thị Thanh.
Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt Đinh Hồng Hải tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hải phải trả lại tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
