Ngày 10/6/2022, có một người phụ nữ không quen biết liên lạc với chị T qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền, đăng ký tài khoản chỉ cần 200 triệu đồng, bỏ vốn 01 tỷ đồng trong thời gian từ 5 đến 7 ngày thì có thể thu lợi được 13 tỷ đồng.
Đồng thời, người này giới thiệu cho chị T một người tên là Lê Hồng Anh - là người thầy đã giúp người này giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn đầu tư trên mạng xã hội
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T kiếm nhiều tiền, hưởng vinh hoa phú quý. Chị T nói chỉ có 27 triệu thôi thì Hồng Anh nói phải đầu tư 01 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Ngày 14/6/2022 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 01 tỷ đồng. Khoảng hai ngày sau, Hồng Anh nói đã trade (giao dịch) tài khoản của chị T thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, chị T tiếp tục vay thêm và chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên PHAM THỊ LAN.
Tuy nhiên sau đó Hồng Anh lại nói do chị T chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là: 1.312.993.065đ (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T, Hồng Anh hướng dẫn chị T phải chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065đ thì mới nhận được tiền, cùng số tiền bảo hiểm chị T đã đóng không đúng trước đó. Chị T làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065đ vào tài khoản mang tên PHAM THI LAN. Tuy nhiên, Hồng Anh lại nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 03 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu “Quốc tế - Việt Nam”, 300 triệu đồng tiền phí liên kết ngân hàng, 700 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 03 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên chị T tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh... Đến ngày 20/6/2022 chị T vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục khẩn trương điều tra để làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.
