Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về tội rửa tiền

Hãng tin Reuters đã không thể liên hệ ngay với Pena Nieto để đưa ra bình luận. Trước đó, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái khi có báo cáo về cuộc điều tra của đơn vị chống rửa tiền của Mexico (FGR) vào tháng trước.

mexico dieu tra cuu tong thong pena nieto ve toi rua tien hinh 1

Cựu tổng thống Pena Nieto. Ảnh: Reuters

Tuyên bố hôm thứ Ba (2/8) cho biết, FGR đang "thúc đẩy các thủ tục điều tra" đối với các tội phạm liên bang khác nhau. Trong tuyên bố, FGR cho biết họ đang điều tra các tội danh liên quan đến công ty xây dựng Tây Ban Nha OHL.

Năm 2016, OHL của Mexico đã bị phạt vì những bất cập trong báo cáo tài chính của mình. Công ty sau đó nói rằng không có bằng chứng về gian lận.

Vào thời điểm đó, OHL Mexico đã hứng chịu các cáo buộc tham nhũng liên quan đến các đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó các CEO của họ dường như đang thảo luận về việc tính phí cao của chính phủ để được nhượng quyền đường cao tốc.

FGR cho biết các cuộc điều tra về rửa tiền và chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp xuất phát từ các khiếu nại của cơ quan thuế. Vào tháng 7, đơn vị chống rửa tiền của Mexico đã yêu cầu FGR điều tra các vụ chuyển tiền trị giá hàng triệu đô la ra nước ngoài có liên quan đến ông Pena Nieto.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: