Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về tội rửa tiền

Hãng tin Reuters đã không thể liên hệ ngay với Pena Nieto để đưa ra bình luận. Trước đó, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái khi có báo cáo về cuộc điều tra của đơn vị chống rửa tiền của Mexico (FGR) vào tháng trước.

mexico dieu tra cuu tong thong pena nieto ve toi rua tien hinh 1

Cựu tổng thống Pena Nieto. Ảnh: Reuters

Tuyên bố hôm thứ Ba (2/8) cho biết, FGR đang "thúc đẩy các thủ tục điều tra" đối với các tội phạm liên bang khác nhau. Trong tuyên bố, FGR cho biết họ đang điều tra các tội danh liên quan đến công ty xây dựng Tây Ban Nha OHL.

Năm 2016, OHL của Mexico đã bị phạt vì những bất cập trong báo cáo tài chính của mình. Công ty sau đó nói rằng không có bằng chứng về gian lận.

Vào thời điểm đó, OHL Mexico đã hứng chịu các cáo buộc tham nhũng liên quan đến các đoạn ghi âm bị rò rỉ, trong đó các CEO của họ dường như đang thảo luận về việc tính phí cao của chính phủ để được nhượng quyền đường cao tốc.

FGR cho biết các cuộc điều tra về rửa tiền và chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp xuất phát từ các khiếu nại của cơ quan thuế. Vào tháng 7, đơn vị chống rửa tiền của Mexico đã yêu cầu FGR điều tra các vụ chuyển tiền trị giá hàng triệu đô la ra nước ngoài có liên quan đến ông Pena Nieto.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Tổng thống Ba Lan tuyên bố trật tự hiến pháp bị vi phạm

Tổng thống Ba Lan tuyên bố trật tự hiến pháp bị vi phạm

(CLO) Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã triệu tập các cuộc đàm phán khẩn cấp với các đảng trong Quốc hội Ba Lan vào thứ Bảy (31/10), tuyên bố rằng trật tự hiến pháp của Ba Lan đã bị vi phạm sau cuộc đối đầu đêm qua tại Tòa án Hiến pháp ở Warsaw.

Ngoại trưởng Nga chỉ trích việc Mỹ mời Ba Lan tham dự Hội nghị G20

Ngoại trưởng Nga chỉ trích việc Mỹ mời Ba Lan tham dự Hội nghị G20

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi đơn phương mời Ba Lan tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta, khẳng định hành động này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc ngoại giao đa phương dựa trên sự đồng thuận.

Halloween 2026: Vì sao con người thích cảm giác sợ hãi?

Halloween 2026: Vì sao con người thích cảm giác sợ hãi?

(CLO) Mỗi dịp Halloween, những ngôi nhà ma ám, bộ phim kinh dị và trò hù dọa luôn thu hút đông đảo người tham gia. Dù khiến tim đập nhanh và giật mình, những trải nghiệm này lại mang đến cảm giác thích thú cho nhiều người. Vì sao lại như vậy?

Trực thăng quân sự Ý rơi ở Bosnia, 4 người thiệt mạng

Trực thăng quân sự Ý rơi ở Bosnia, 4 người thiệt mạng

(CLO) Một chiếc trực thăng quân sự CH-47 Chinook thuộc lực lượng Ý tham gia sứ mệnh hòa bình của Liên minh châu Âu (EUFOR) đã gặp nạn trong một buổi huấn luyện tại khu vực Gorice gần thành phố Brčko của Bosnia & Herzegovina vào ngày 29/10, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Cỡ chữ bài viết: