Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, Công ty TNHH Phượng Vân (do ông Đại Văn Vân làm Giám đốc) có trụ sở ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023 và tại Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2023 đến nay.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu các loại gỗ từ châu Âu hoặc mua gỗ từ một số doanh nghiệp trong nước, sau đó bán cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH Hải Dương Đăng (do ông Nguyễn Hữu Dương làm Giám đốc) có địa chỉ tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ đã mua các mặt hàng như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng nên ông Nguyễn Hữu Dương, Giám đốc công ty Hải Dương Đăng đã nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.
Công an tỉnh Phú Thọ xác định, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, ông Dương mua của ông Vân 120 số hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán gần 38 tỷ đồng (thể hiện trên hóa đơn).
Toàn bộ số hóa đơn này đều ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng thực tế việc mua bán hàng hóa giữa hai công ty không phát sinh, không có thật.
Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
