Mỹ kiện sàn tiền điện tử Binance và tỷ phú Changpeng Zhao về tội 'lừa đảo'

(CLO) Các nhà chức trách Mỹ đã kiện Binance và CEO Changpeng Zhao của sàn điện tử lớn nhất thế giới này vào thứ Hai (5/6) vì cáo buộc điều hành một “trang web lừa đảo”. Sự việc đã đẩy giá Bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng.

13 cáo buộc chống lại Binance

Đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC), được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, đã liệt kê tới 13 cáo buộc chống lại Binance, Zhao và nhà điều hành sàn giao dịch được cho là độc lập của Mỹ.

my kien san tien dien tu binance va ty phu changpeng zhao ve toi lua dao hinh 1

Changpeng Zhao, người sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance. Ảnh: Reuters

Cụ thể, SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không bảo vệ khách hàng Mỹ và đánh lừa các nhà đầu tư.

SEC cũng tuyên bố rằng Binance và Zhao, nhà sáng lập tỷ phú và là một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, để có thể sử dụng dòng tiền này "tùy ý muốn".

Binance đã tạo ra các thực thể riêng biệt của Mỹ “như một phần của kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Mỹ”, SEC tiếp tục cáo buộc và chỉ ra một loạt sai phạm khác.

Chủ tịch SEC, Gary Gensler, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”.

Trong một bài đăng trên blog, Binance cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ", đồng thời nói thêm rằng "vì Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận".

“Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”, bài đăng trên blog cho biết. Trong tuyên bố, Binance cũng cho biết họ đã “hợp tác tích cực” với SEC “ngay từ đầu” và “không đồng ý một cách tôn trọng” với các cáo buộc của SEC.

Binance.US, được kiểm soát bởi Zhao, cho biết trong một tweet rằng vụ kiện là "không hợp lý bởi sự thật, theo luật hoặc theo tiền lệ của Ủy ban".

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giảm tới 6% giá trị sau tin tức này xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng. BNB, tiền điện tử của riêng Binance, lớn thứ tư thế giới tính theo quy mô thị trường, đã giảm hơn 5%.

Những người tham gia thị trường cho biết các cáo buộc của SEC có thể gây khó khăn cho Binance và thị trường tiền điện tử nói chung. Binance đang thống trị giao dịch tiền điện tử, năm ngoái xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ đô la mỗi ngày.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda cho biết: “Tôi nghĩ rằng có một rủi ro lớn ở đây là điều này có thể làm tê liệt Binance”.

Hàng loạt cáo buộc pháp lý khác

Đơn kiện của SEC chỉ là một trong hàng loạt thách thức pháp lý mà Binance phải đối mặt gần đây. Sàn này từng bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện vào tháng 3 vừa rồi vì điều hành một sàn giao dịch "bất hợp pháp" và "giả tạo". Tỷ phú Zhao phủ nhận cáo buộc này.

my kien san tien dien tu binance va ty phu changpeng zhao ve toi lua dao hinh 2

Changpeng Zhao, hay còn gọi là "CZ" và mới 45 tuổi, giàu lên nhanh chóng trong thời gian bùng nổ của thị trường tiền điện tử. Ảnh: Bitcoin

Binance cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh các trừng phạt, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra.

Công ty cổ phần Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Nó được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017 bởi Zhao, một công dân Canada sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc cho đến năm 12 tuổi. Sàn giao dịch này cho biết, họ không có trụ sở chính và không nêu địa chỉ cụ thể của sàn giao dịch Binance.com chính của mình.

Vào tháng 5 vừa rồi, hãng tin Reuters đã báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty, cùng một số cáo buộc sai phạm khác. Binance phủ nhận việc trộn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty.

Trước đó nữa, chi nhánh Binance ở Pháp và công ty mẹ Binance Holdings Limited cũng đã bị kiện bởi 15 nhà đầu tư ở Pháp về các hành vi thương mại gây hiểu lầm và che giấu gian lận.

Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”, đã nổi lên như một trong những người giàu nhanh nhất thế giới. Ông có trị giá tài sản ròng lên tới 96 tỷ USD tính đến cuối năm ngoái, qua đó sánh ngang với những tỷ phú hàng đầu khác như Mark Zuckerberg, Elon Musk hay Warren Buffett.

Huy Hoàng (theo Reuters, Cointelegraph)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: