Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Nguyễn Thị Kiều Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A. (xin được giấu thông tin) tham gia góp vốn. Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A. số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp tục tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ ông N. chuyển lại cho bà A. để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A nhằm củng cố niềm tin của bị hại.
Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
