Ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Cơ quan Công an, bị can Nguyễn Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng ngân hàng Phương Đông.
Trước đó, ông T.D.N. (trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng nên nhờ My thế chấp giấy chứng nhận gần 950 m2 để vay 250 triệu đồng.
Trong quá trình vay, từ tháng 8/2009 – 5/2011 ông được My cho biết tổng số tiền gốc và lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Cuối tháng 5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô và đến giữa tháng 7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại.
Tuy nhiên, sau đó đại diện ngân hàng Phương Đôngthông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay nên chưa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N.
Sau đó ông N. đã khởi kiện. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên giữa tháng 9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ.
Vào cuộc điều tra, Công an xác định Nguyễn Diễm My đã lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên bị can đã yêu cầu ông ký hợp đồng thế chấp tài sản và tự ý nâng số tiền vay.
Đồng thời, My cũng giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng cùng các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.
Làm việc với công an, My đã thừa hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Thành Nhân
