Ngày 10/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Hồng Nhung (SN 1993), Trần Hải Tình (SN 1992), Nguyễn Thanh Phú (SN 1992) cùng trú Nghệ An về tội Tham ô tài sản. Bị cáo Đậu Văn Hùng (SN 1986, Nghệ An) bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2023, Công ty cổ phần Logicstic SC ký hợp đồng lao động và phân công Lê Thị Hồng Nhung giữ vị trí nhân viên data. Nhung có trách nhiệm nhập dữ liệu hệ thống, điều phối hàng, trực tiếp theo dõi mọi hoạt động xuất, nhập hàng hóa và số liệu hàng tồn kho.
Quá trình thực thi nhiệm vụ, do nắm rõ quy trình xuất, nhập kho, lịch làm việc của các bộ phận và những sơ hở trong công tác kiểm soát nội bộ, Nhung đã kết hợp với Nguyễn Thanh Phú (nhân viên thủ kho) và Trần Hải Tình (nhân viên lái xe) để lập chứng từ giả, thao tác dữ liệu trên hệ thống nhằm che giấu sự chênh lệch hàng hóa rồi đem đi bán.
Từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2024, Nhung, Phú, Tình đã 6 lần cùng nhau chiếm đoạt hàng hóa là các thùng nước giải khát, nước uống tinh khiết…. Trong đó, 5 lần ghép hàng vào các chiến xe hợp pháp, 1 lần lấy hàng nguyên chuyến, chiếm đoạt lô hàng có giá trị hơn 118 triệu đồng.
Từ tháng 5/2024 đến tháng 2/2025 Nhung và Tình đã 17 lần cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty mà không cho Phú biết. Tình là người trực tiếp lái ô tô vào kho lấy hàng nguyên cả chuyến rồi bán lại cho Đậu Văn Hùng và một số đối tượng khác để lấy tiền chia nhau.
Ở lần này, tổng giá trị tài sản của công ty bị Nhung và Tình chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng. Tình bán được gần 2,2 tỷ đồng. Nhung thu lợi bất chính hơn 1, 7 tỷ đồng, Tình thu lợi bất chính hơn 447 triệu đồng.
Như vậy, Nhung và Tình phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng thiệt hại hơn 4,6 tỷ đồng của công ty.
Đối với hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cơ quan điều tra làm rõ, lần đầu tiên Tình giới thiệu với Hùng là hàng lỗi, cận date. Lần thứ 2 giao dịch, do hàng có số lượng lớn, chất lượng bình thường, việc giao nhận hàng diễn ra ngoài giờ hành chính, nơi vắng vẻ và không có giấy tờ, lại rẻ hơn giá thị trường nên Hùng nghi ngờ đây là hàng do nhân viên trong nhà máy đưa ra bán trái phép.
Lần thứ 3 trở đi, Hùng biết rõ nguồn gốc trái phép của hàng hóa nhưng vì vụ lợi vẫn mua rồi tiếp tục bán cho người khác để hưởng chênh lệch. Như vậy, Hùng phải chiu trách nhiệm hình sự cho 23 lần mua hàng của Tình và Nhung với giá trị hàng hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Hùng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.
Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Đại diện công ty đã xin giảm nhẹ cho các bị cáo.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thị Hồng Nhung, Trần Hải Tình mỗi bị cáo 15 năm tù, bị cáo Đậu Văn Hùng 7 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Phú lĩnh án 3 năm tù cho hưởng án treo.
