Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, thông báo đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú tại phường Quan Hoa, Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này bị cáo buộc đã mạo nhận chức vụ, sử dụng hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng cộng 1,85 tỷ đồng từ hai cá nhân có nhu cầu nhận thầu xây dựng.
Trước đó, cuối năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ ông L.V.H. (trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) và ông T.Đ.T. (trú tại phường Đông Thanh, tỉnh Quảng Trị).
Hai nạn nhân này trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa chiếm đoạt 1,85 tỷ đồng thông qua việc môi giới gói thầu xây dựng dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.
Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Điệp chính là chủ mưu và đối tượng này sử dụng thủ đoạn gian dối hết sức tinh vi. Từ tháng 7/2021, khi nắm bắt được thông tin các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội mua lại dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi, Điệp đã nhanh chóng ra tay.
Cụ thể, đối tượng đã tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, mạo nhận có quyền đại diện hợp pháp để ký kết và giao thầu dự án. Sau đó, Điệp thông qua một đối tượng tên Nguyễn Vân Thạnh để tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu thi công, yêu cầu họ chi trả một khoản tiền lớn dưới danh nghĩa "hoa hồng" hoặc tiền "trích thưởng" hợp đồng để được nhận thầu.
Tin tưởng vào vỏ bọc uy tín giả mạo và các hợp đồng Điệp tự ý ký kết, ông H. và ông T. đã chuyển tổng cộng 1,85 tỷ đồng nhằm "bảo đảm" việc nhận thầu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Điệp không thực hiện cam kết, và toàn bộ các hợp đồng đã ký đều được xác định là không có giá trị pháp lý.
Công an Đà Nẵng xác định trong tổng số tiền lừa đảo, Điệp đã trực tiếp chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng, phần còn lại được chia cho nhóm môi giới liên quan.
