Những ngoại lệ
Trong những ngày gần đây, một cuộc diễu hành của các doanh nhân Nga đã thể hiện quan điểm của họ khi các Chính phủ thắt chặt các cơ sở kinh doanh và tài sản có liên hệ với Nga.
Ông Oleg Tinkov, tỷ phú sáng lập Ngân hàng Tinkoff của Nga, nhấn mạnh công việc mà quỹ của ông làm để giúp đỡ trẻ em. (Nguồn: Maxim Shemetov / Reuters).
Nhà tài phiệt Roman Abramovich, người chưa bị trừng phạt, nói rằng ông đang giúp Ukraine đàm phán hòa bình với Nga. Oleg Tinkov, tỷ phú sáng lập Ngân hàng Tinkoff của Nga, một đơn vị của TCS Group Holding PLC, nhấn mạnh công việc mà quỹ của ông làm là giúp đỡ trẻ em.
Ông Tinkov cũng không bị xử phạt. Oleg Deripaska, một ông trùm nguyên vật liệu trước đây đã bị trừng phạt ở Mỹ, đã viết trên mạng xã hội hôm 27/2 rằng hòa bình “rất quan trọng”.
“Xin đừng vẽ một dấu hiệu bình đẳng giữa người Nga, nhà nước Nga và Chính phủ Liên bang Nga. Có rất nhiều người Nga phản đối mạnh mẽ hành động quân sự hiện tại, và tôi là một trong số họ", Andrey Yakunin, nhà sáng lập Tập đoàn vốn tư nhân VIY Management và cũng là con trai của Vladimir Yakunin, cựu chủ tịch OAO Russian Railways cho biết. Ông Vladimir Yakunin đã bị trừng phạt ở Mỹ vài năm trước.
Theo Fox Business, các sự kiện ở Ukraine trong tuần qua đã phá vỡ mối quan hệ chặt chẽ giữa các Chính phủ phương Tây và doanh nhân Nga. Trong nhiều năm, phương Tây đã chấp nhận biến hàng tỷ đô-la từ nước Nga cũ thành tài sản cao cấp, kinh doanh và nghệ thuật. Lợi ích cho các chính phủ là sự đầu tư lớn của nhiều người trong số này, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
Các chính phủ phương Tây hiện hy vọng rằng việc trừng phạt một nhóm cán bộ gồm những người có quan hệ tốt, có mối liên hệ sâu sắc với Nga sẽ lần lượt gây áp lực lên ông Putin.
Tối 28/2, Liên minh châu Âu cho biết họ đã bổ sung 26 quan chức và doanh nhân Nga nổi tiếng vào danh sách trừng phạt, đóng băng tài sản của họ và áp đặt lệnh cấm đi lại.
Vương quốc Anh dự kiến sẽ xử phạt nhiều nhà tài phiệt hơn trong những ngày tới. Ngay cả Monaco, nổi tiếng với các quy định hào phóng về thuế cũng cho biết họ đang kìm hãm những người Nga bị trừng phạt.
Thậm chí, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về một đạo luật trong những tuần tới để buộc các chủ sở hữu nước ngoài giấu tên của các bất động sản ở Vương quốc Anh buộc phải tiết lộ danh tính và tăng cường các điều khoản để đóng băng tài sản của những người bị cáo buộc không thể chứng minh nguồn gốc tài sản của mình.
Hôm 1/3, Pháp tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để truy lùng các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt và tài sản của gia đình họ ở nước này. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói rằng nhà nước Pháp đang tìm cách không chỉ để đóng băng tài sản mà còn để thu giữ chúng.
“Khi chúng tôi thu giữ nó, có nghĩa là bạn mất quyền sở hữu căn hộ, du thuyền hoặc ngôi nhà đó”, ông Le Maire nói và cho biết thêm rằng phương Tây đang tiến hành "cuộc chiến kinh tế và tài chính toàn diện nhằm vào Nga”.
Thực tế khó tịch thu tài sản
Một số ngân hàng Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. (Nguồn: Anton Vaganov/Reuters).
Các luật sư cảnh báo rằng luận điệu chính trị có thể không phù hợp với thực tế pháp lý.
Olivier Dorgans, luật sư trừng phạt kinh tế tại Ashurst, cho biết: “Tất cả sẽ phải trải qua những vụ kiện tụng rất lớn. Các nhà chức trách sẽ phải chứng minh rằng các cá nhân bị xử phạt sở hữu hoàn toàn những tài sản đó, một công việc cực kỳ khó khăn vì nhiều tài sản trong số đó được nắm giữ thông qua cơ cấu sở hữu không rõ ràng. Trên thực tế, có thể sẽ có ít tài sản bị tịch thu”.
Mikhail Fridman, người sáng lập Ngân hàng Alfa, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga, đã bị EU trừng phạt vào cuối ngày 28/2.
EU cho biết Anh đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với ông Putin và mua lại tài sản nhà nước thông qua những mối liên hệ này. Ông Fridman nói rằng ông sẽ phản đối việc chỉ định và rằng ông không có quan hệ chính trị hoặc tài chính với ông Putin.
Ông Fridman tuần trước đã chỉ trích cuộc chiến với Ukraine, nói rằng nó sẽ làm tổn thương người dân của cả hai nước. Khi được hỏi hôm 1/3 rằng liệu ông có sẵn sàng lên án trực tiếp ông Putin hay không, ông Fridman nói rằng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho các nhân viên của công ty ông. Ông nói thêm rằng việc trừng phạt ông sẽ không làm ảnh hưởng đến ông Putin.
Bộ Ngoại giao Anh đã nhận được rất nhiều thư từ các luật sư có nội dung cảnh báo chống lại việc nhắm mục tiêu vào khách hàng của họ, một quy trình mà các quan chức cho rằng đã hạn chế số lượng người mà Vương quốc Anh xử phạt.
Ông Fridman - người chưa bị trừng phạt ở Anh - là một phần của nhóm các nhà tài phiệt ở London, những người đã tìm cách can dự vào việc thành lập London. Ông đã mua một ngôi nhà 150 năm tuổi ở London và chi hàng triệu bảng Anh để khôi phục lại nó, một quá trình mà ông đã mô tả trên một tờ báo địa phương.
Những người khác đầu tư vào London bao gồm ông Abramovich, cựu chủ sở hữu công ty dầu mỏ, người đã mua một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở London. Cũng như Evgeny Lebedev, con trai của một cựu sĩ quan KGB và đôi khi là nhà phê bình Điện Kremlin, người điều hành hai tờ báo của Anh. Ông Lebedev không bị xử phạt.
Cuối tuần qua, ông Abramovich đã chuyển giao quyền "quản lý và chăm sóc" câu lạc bộ bóng đá của mình, Chelsea FC, cho những người được ủy thác trong quỹ từ thiện của đội bóng. Tuy nhiên, câu lạc bộ không phải để bán và ông vẫn là chủ sở hữu.
Áp lực đã tăng lên đối với các nhà tài phiệt kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nhiều người đã giao tài sản cho con cái hoặc vợ hoặc chồng. Không rõ liệu những tài sản đó có được nhắm mục tiêu hay không. Các quan chức cho biết, chính phủ Anh sẽ không nhắm mục tiêu vào con cái của các nhà tài phiệt.
Sơn Tùng (Theo Fox News)
