Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng (app Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Hataco vay_ios, Think Credit, DhLoan_Android, Kasik Vay_IOS, laviFinance_ios, Canan Tài...) cho vay tiền với các quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 23 nhân viên; thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, xe mô tô và tài liệu liên quan.
Quá trình xác minh cho thấy, Trần Đặng Ngải (sinh năm 1993) là người cầm đầu, Đỗ Trung Kiên (sinh năm 1996) và Linh Đức An (sinh năm 1995) là quản lý, điều hành nhóm nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng. Cả 3 đối tượng này cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Các đối tượng đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội với lời mời “việc nhẹ, lương cao. Tiền vay được giải ngân sau khi trừ trước tiền lãi, thời hạn vay 7 ngày với mức lãi suất từ 35 đến 45%/kỳ vay (tương đương hơn 2.000%/năm). Khi đến hạn, các app tự động gửi thông báo hoặc sẽ có bộ phận khác gọi điện, nhắn tin, thậm chí đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội nếu người vay chậm trả.
Quá trình điều tra lực lượng chức năng đã làm rõ các ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải có trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương mức lãi suất 2.085%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
