Tối 19/5, Bộ Công an đã có thông tin chính thức về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều cá nhân thuộc Công ty CP Z Holding và các đơn vị liên quan do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm và vi phạm trong lĩnh vực kế toán.
10 bị can đã bị khởi tố bao gồm: ông Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Z Holding, cùng hai Phó Tổng giám đốc là ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty Thương mại và Sản xuất Nature Made và ông Trần Xuân Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh & Công nghệ Alama.
Với kết quả điều tra ban đầu, bị can Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm đã thành lập và vận hành mạng lưới gồm hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh dưới hệ sinh thái Công ty CP Z Holding. Hệ thống này có tổng số nhân sự lên tới khoảng 5.000 người. Các sản phẩm được sản xuất, đóng gói và phân phối khép kín, khiến việc phát hiện vi phạm trở nên phức tạp.
Với lượng nhân sự "khủng" cùng hệ thống phân phối lớn, Bộ Công an xác định doanh thu của Công ty CP Z Holding đạt đến khoảng 6.700 tỷ đồng nhờ sản phẩm sữa giả HIUP 27.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Z Holding thành lập ngày 12/10/2020, trụ sở chính tại Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm chức năng.
Thời điểm thành lập, Công ty CP Z Holding có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Minh góp 760 triệu đồng (tương đương 40%), La Khắc Minh góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%) và bà Lê Thị Thảo góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%).
Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1989, thường trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).
Còn về Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made được thành lập vào tháng 2/2023, trụ sở chính tại số 277 đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán buôn thực phẩm. Vốn điều lệ khi thành lập là 5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Đào Mỹ Linh góp 2,75 tỷ đồng (55%), Lê Văn Duyên góp 1,25 tỷ đồng (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng góp 1 tỷ đồng (20%). Người đại diện pháp luật/Giám đốc Công ty là bà Đào Mỹ Linh (SN 1997, thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).
Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama được thành lập tháng 5/2020, trụ sở chính khi thành lập đặt tại số 96 đường Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lần thay đổi thông tin gần nhất vào tháng 1/2025, trụ sở chính của Công ty ở Tòa nhà Láng Trung, số 60, tổ 33, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập chỉ 1,9 tỉ đồng. Ông Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996, quê ở Thái Bình) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, chủ sở hữu của Alama. Đến tháng 7 năm 2024, ông Chiến tăng vốn điều lệ của Alama lên 5 tỉ đồng.
