Nữ giám đốc lừa 9 tỷ đồng, bảo khách "muốn lấy tiền thì đến công an"

(CLO) Nữ giám đốc tạo 80 tour giả, lừa 220 nhóm khách hàng đặt cọc 9 tỷ đồng rồi đi đầu thú và bảo nhân viên nhắn tin, muốn lấy lại tiền thì đến cơ quan công an.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2aoboqumotafphc254ddsz4s6kilcb87gqo5rwxo9-197.jpg
Nữ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: XA

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hạnh thành lập Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn và Công ty Xuyên Việt Hà Nội, kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Đối với tour nội địa, Hạnh liên hệ khách sạn tính giá, tạo tour hoàn chỉnh rồi gửi vào nhóm Zalo "Xuyên Việt Du Lịch" để nhân viên quảng cáo trên mạng xã hội. Khách hàng giao dịch trực tiếp tại văn phòng hoặc qua điện thoại, mạng xã hội.

Với giao dịch trực tiếp, công ty ký hợp đồng và thu tiền mặt. Với giao dịch từ xa, hợp đồng được gửi qua Email/Zalo, khách chuyển tiền vào tài khoản của Hạnh và nhận lại hợp đồng đóng dấu kèm phiếu thu. Trước khởi hành 10 ngày, Hạnh mới liên hệ đối tác đặt dịch vụ, phòng và vé máy bay.

Đối với tour quốc tế, Hạnh trực tiếp trao đổi qua điện thoại, tin nhắn với các đối tác nước ngoài (Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Trung Quốc...) để đặt toàn bộ dịch vụ và tổ chức thực hiện chuyến đi.

Công ty Xuyên Việt của Hạnh đã tổ chức thành công nhiều tour du lịch giá rẻ, khách quen nhiều nên thu hút được số lượng đông khách hàng đăng ký và chuyển tiền mua tour du lịch.

Trong quá trình kinh doanh, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã tạo ra các tour du lịch có nhiều khuyến mãi, giá rẻ hơn so với giá thị trường, tặng quà nếu khách hàng thanh toán tiền sớm để thu hút được nhiều khách và thu được tiền nhanh nhất.

Sau đó, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour du lịch theo quy trình như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, tham quan, vui chơi...

Thời gian này, Nguyễn Thị Hạnh đã tạo ra tổng cộng 80 tour du lịch, chiếm đoạt tổng số gần 9 tỷ đồng của 220 nhóm khách hàng là bị hại.

Đến ngày 19/4/2025, Hạnh yêu cầu nhân viên đăng trên nhóm Zalo “Xuyên Việt Du lịch", thông báo đến các khách hàng về việc Nguyễn Thị Hạnh không có khả năng chi trả tiền cho khách và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.

Quá trình điều tra, nhân viên dưới quyền Hạnh tại Công ty Xuyên Việt khai, doanh nghiệp từng tổ chức các tour du lịch thành công, được khách hàng phản hồi tốt.

Đến tháng 3/2025, công ty gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc chậm lương và đến nay, nhân viên vẫn chưa nhận được tiền lương tháng 3 và tháng 4/2025.

Ngày 19/04/2025, Nguyễn Thị Hạnh thông báo với nhân viên hủy các tour chuẩn bị khởi hành, khách hàng muốn lấy lại tiền thì đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để làm việc.

Các nhân viên không rõ lý do dẫn đến việc công ty phải tuyên bố hủy các tour du lịch mà khách hàng đã đăng ký. Toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng đi du lịch đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Hạnh.

Nhóm nhân viên không biết Giám đốc sử dụng tiền vào việc gì, không được hưởng lợi, không biết Hạnh có thực hiện các thủ tục để tổ chức tour du lịch hay không. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự các nhân viên của Công ty Xuyên Việt.

Xem thêm

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

Mua bán gần 235 gam ma túy, hai bị cáo lĩnh 35 năm tù

(CLO) Ngày 8/9, TAND thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Vang (SN 1994, trú xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Thụy (SN 1991, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Trịnh Văn Thành sinh năm 1993, thường trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1991, tại Tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

(CLO) Tối ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã đập phá, dùng hung khí nguy hiểm đuổi theo chủ quán nước tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

(CLO) Từ tin báo của một người dân bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ qua mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần theo dấu vết làm rõ đối tượng Ngô Hoàng Vũ. Bước đầu xác định đối tượng này đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của hơn 100 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: