TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hạnh thành lập Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn và Công ty Xuyên Việt Hà Nội, kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.
Đối với tour nội địa, Hạnh liên hệ khách sạn tính giá, tạo tour hoàn chỉnh rồi gửi vào nhóm Zalo "Xuyên Việt Du Lịch" để nhân viên quảng cáo trên mạng xã hội. Khách hàng giao dịch trực tiếp tại văn phòng hoặc qua điện thoại, mạng xã hội.
Với giao dịch trực tiếp, công ty ký hợp đồng và thu tiền mặt. Với giao dịch từ xa, hợp đồng được gửi qua Email/Zalo, khách chuyển tiền vào tài khoản của Hạnh và nhận lại hợp đồng đóng dấu kèm phiếu thu. Trước khởi hành 10 ngày, Hạnh mới liên hệ đối tác đặt dịch vụ, phòng và vé máy bay.
Đối với tour quốc tế, Hạnh trực tiếp trao đổi qua điện thoại, tin nhắn với các đối tác nước ngoài (Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Trung Quốc...) để đặt toàn bộ dịch vụ và tổ chức thực hiện chuyến đi.
Công ty Xuyên Việt của Hạnh đã tổ chức thành công nhiều tour du lịch giá rẻ, khách quen nhiều nên thu hút được số lượng đông khách hàng đăng ký và chuyển tiền mua tour du lịch.
Trong quá trình kinh doanh, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã tạo ra các tour du lịch có nhiều khuyến mãi, giá rẻ hơn so với giá thị trường, tặng quà nếu khách hàng thanh toán tiền sớm để thu hút được nhiều khách và thu được tiền nhanh nhất.
Sau đó, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour du lịch theo quy trình như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, tham quan, vui chơi...
Thời gian này, Nguyễn Thị Hạnh đã tạo ra tổng cộng 80 tour du lịch, chiếm đoạt tổng số gần 9 tỷ đồng của 220 nhóm khách hàng là bị hại.
Đến ngày 19/4/2025, Hạnh yêu cầu nhân viên đăng trên nhóm Zalo “Xuyên Việt Du lịch", thông báo đến các khách hàng về việc Nguyễn Thị Hạnh không có khả năng chi trả tiền cho khách và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đầu thú.
Quá trình điều tra, nhân viên dưới quyền Hạnh tại Công ty Xuyên Việt khai, doanh nghiệp từng tổ chức các tour du lịch thành công, được khách hàng phản hồi tốt.
Đến tháng 3/2025, công ty gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc chậm lương và đến nay, nhân viên vẫn chưa nhận được tiền lương tháng 3 và tháng 4/2025.
Ngày 19/04/2025, Nguyễn Thị Hạnh thông báo với nhân viên hủy các tour chuẩn bị khởi hành, khách hàng muốn lấy lại tiền thì đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để làm việc.
Các nhân viên không rõ lý do dẫn đến việc công ty phải tuyên bố hủy các tour du lịch mà khách hàng đã đăng ký. Toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng đi du lịch đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Hạnh.
Nhóm nhân viên không biết Giám đốc sử dụng tiền vào việc gì, không được hưởng lợi, không biết Hạnh có thực hiện các thủ tục để tổ chức tour du lịch hay không. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự các nhân viên của Công ty Xuyên Việt.
