Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, khởi tố 18 đối tượng liên quan.
Một số đối tượng trong nhóm đánh bạc qua mạng bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ
Bài liên quan
Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc “khủng”, các "mắt xích" xài toàn xế hộp hạng sang
Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng cực ‘khủng’ với 6 triệu tài khoản tham gia
Tính đến thời điểm ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố một số bị can khác về tội "Đánh bạc". Đồng thời, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.
Đường dây cờ bạc này có quy mô cực lớn, với tổng số tài khoản tham gia đánh bạc lên tới hàng triệu tài khoản, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, ở góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Trong vụ việc này, Cơ quan công an khởi tố 18 bị can về 3 nhóm tội danh là Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Tùy tội danh và các tình tiết định khung, các bị can sẽ đối diện mức án khác nhau.
Đối với nhóm bị can tổ chức đánh bạc, Khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù 5-10 năm.
Đối với nhóm bị can đánh bạc, Khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 quy định những người đánh bạc trái phép, thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá 5-50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng từng bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự, thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, phương tiện điện tử để phạm tội sẽ đối diện mức án 3-7 năm tù.
Đối với tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, số tiền thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng đối với bị can là phạt tiền từ 200 triệu đến một tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.
Như vậy, tùy vào các tội danh, mức án tối đa các bị can trong đường dây phải đối mặt sẽ là 10 năm tù.
Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng Bộ luật Hình sự có quy định về việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự của những người cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Việc cá thể hóa dựa trên các căn cứ như cần nghiêm trị người chủ mưu hoặc cầm đầu; khoan hồng với người thành khẩn khai báo, tố giác tội phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng hoặc ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra trong quá trình giải quyết vụ án.
Những quy định này có trong Điều 51, 52 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ cá thể hóa trách nhiệm dựa trên mức độ tham gia, vai trò đóng góp, ý chí chủ quan khi thực hiện hành vi phạm tội và số tiền mà từng cá nhân mang về cho đường dây trên tổng số 1.500 tỷ đồng là bao nhiêu. Thái độ, sự hợp tác của các bị can cũng là yếu tố được xem xét trong quá trình điều tra.
Từ những căn cứ đó, khung hình phạt phù hợp sẽ được áp dụng kết hợp với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trên nguyên tắc sai tới đâu xử lý tới đó, tránh oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
Vật chứng gồm số tiền mặt khổng lồ (cả USD và VNĐ) bị cảnh sát thu giữ.
Trước đó, đại diện Công an quận cho biết, các đối tượng trong đường dây này có thủ đoạn rất tinh vi, nhiều chiêu trò đối phó với lực lượng chức năng. Mỗi “mắc xích” đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bài bản.
Đối tượng cầm đầu "ông trùm" được xác định là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tên này khai, bản thân rất đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin nên đã theo học ngành lập trình tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Tuy nhiên, với cá tính của mình, Thành không muốn cứ “cắm mặt vào học” mà sau một thời gian “đèn sách”, hắn đã từ bỏ giảng đường đại học để trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
Quá trình làm ăn, vào khoảng cuối năm 2019, Thành nhận thấy, có nhiều người thích chơi game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng, để thu lời bất chính.
Do đó, Thành quyết định mua mã nguồn game rồi thuê 2 đối tượng khác cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”. Trong đó, một tên chuyên “chạy quảng cáo” trên mạng xã hội để thu hút người chơi và một tên thì quản lý phần mềm trên nền tảng iOS và Android.
Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, Thành còn thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền“ăn-thua”.
Đến đầu năm 2020, Thành đưa game bài “SOCVIP” đi vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi tên là “SUMVIP” và mở thêm game bài “VUACLUB” để tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi dùng tiền thật để quy ra tiền ảo.
Ông "trùm" đường dây tổ chức đánh bạc - Nguyễn Minh Thành và những chiếc siêu xe tang vật trong vụ án.
Tài liệu ban đầu cho thấy, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Nhóm của Thành thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng tổ chức trong đường dây này đã mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Các đối tượng khai nhận, ban đầu, nhóm của Thành chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng trước khi bị phát hiện, bắt giữ (từ tháng 6 - 8/2021), doanh thu từ game bài trong đường dây cờ bạc này tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.
Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án gồm: 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…;hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, tài liệu, thiết bị, sim điện thoại mà các đối tượng sử dụng cho việc tổ chức đánh bạc qua mạng…
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.
