"Quy trình Singapore" của nhóm lừa đảo hơn 44,5 tỷ đồng: Doanh nhân thành đạt rởm khai gì về chiêu bài thao túng lòng tham?

(CLO) Công an TP Hải Phòng vừa làm rõ phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 44,5 tỷ đồng trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. 

Chiêu trò "kịch bản 7 ngày" và "Quy trình Singapore"

​Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập nhóm nội bộ mang tên "Công ty" với khẩu hiệu "Giết nhầm còn hơn bỏ sót". Các thành viên được cung cấp hình ảnh đại diện bảnh bao, đóng vai doanh nhân thành đạt và phải học thuộc "kịch bản 7 ngày" để tiếp cận các "con mồi" là phụ nữ qua mạng xã hội.

879dfc7b-e78b-43df-a006-15aec8466f72-14180c796afd4c6985ef8937924c5cc2-9227.jpg
Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

​Trong những ngày đầu, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi han, ân cần chăm sóc nhằm xây dựng tình cảm. Đối tượng Đoàn Hiếu khai nhận: "Giả vờ mà nói một câu hai câu: 'Em nhớ ăn uống, ngày ngủ nghỉ ngơi đầy đủ', thì em nghĩ là phụ nữ sẽ nhẹ lòng hơn. Chủ yếu là hạ phòng tuyến, chiếm đoạt lòng tin tuyệt đối rồi mới ra tay. Còn cảm thấy lòng tin chưa tới thì tụi em chưa ra tay".

​Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng áp dụng bước tiếp theo mang tên "Quy trình Singapore". Kẻ lừa đảo nói với nạn nhân rằng mình phải đi công tác tại Singapore, sau đó gửi đường link trang đánh bạc trực tuyến giả mạo và nhờ nạn nhân đăng nhập tài khoản của mình để đánh hộ.

​Đối tượng Lưu Thanh Dương khai: "Nó sẽ bắt bọn em đọc đi đọc lại và tập nhắn tin. Hình thức đi công tác ở Singapore, mình sẽ nhờ người ta chơi giúp. Khi người ta thấy lợi nhuận mình chơi nhiều quá, người ta tham, bắt đầu bảo: 'Cho em tham gia với'. Khi đó mình sẽ tạo tài khoản cho khách và họ sẽ vào tiền".

​Sau khi nạn nhân thấy tài khoản đánh hộ liên tục thắng lớn và có tiền về, họ sẽ mắc bẫy, đồng ý lập tài khoản riêng để nạp tiền tham gia. Đến khi số tiền nạp vào đủ lớn hoặc nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm này lập tức khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hoạt động xuyên quốc gia tinh vi

​Đường dây này có tính chất xuyên quốc gia, liên tục thay đổi địa bàn để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, sau khi lực lượng Campuchia tổng tấn công trấn áp, các đối tượng cầm đầu đã di chuyển sang Sri Lanka. Hoạt động một thời gian, chúng tiếp tục chuyển về địa bàn Bò Kẹo (Lào), trực thuộc khu vực Tam Giác Vàng, khi có bất cứ tín hiệu bất thường nào sẽ dừng hoạt động, giải tán, sau đó lại tái lập lại.

​Được biết, bên cạnh các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, cơ quan Công an TP Hải Phòng đã xác định có một số đối tượng nữ tuổi đời còn rất trẻ tham gia phiên dịch và giúp sức tích cực cho đường dây. Các đối tượng liên quan hiện đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

(CLO) Tối ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã đập phá, dùng hung khí nguy hiểm đuổi theo chủ quán nước tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

(CLO) Từ tin báo của một người dân bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ qua mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần theo dấu vết làm rõ đối tượng Ngô Hoàng Vũ. Bước đầu xác định đối tượng này đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của hơn 100 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(CLO) Tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong, một người bị thương nặng.

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

(CLO) Ngày 4/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai Phạm Minh Lực (SN 2000) và Nguyễn Thanh Bình (SN 2007) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội, lập mưu dùng tài khoản ảo điều tài xế xe ôm công nghệ vào đoạn đường vắng rồi dùng hung khí khống chế, cướp phương tiện.

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng liên quan đến hành vi đổ trộm chất thải xây dựng quy mô lớn tại thôn Yên Ngưu, xã Địa Thanh. Lợi dụng danh nghĩa san lấp mặt bằng, các đối tượng đã biến hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành điểm tiếp nhận phế thải trái phép từ các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

(CLO) Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi đối tượng dựng chuyện có thể “chạy án” cho một lao động Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật Bản và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Cỡ chữ bài viết: