Chiêu trò "kịch bản 7 ngày" và "Quy trình Singapore"
Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập nhóm nội bộ mang tên "Công ty" với khẩu hiệu "Giết nhầm còn hơn bỏ sót". Các thành viên được cung cấp hình ảnh đại diện bảnh bao, đóng vai doanh nhân thành đạt và phải học thuộc "kịch bản 7 ngày" để tiếp cận các "con mồi" là phụ nữ qua mạng xã hội.
Trong những ngày đầu, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi han, ân cần chăm sóc nhằm xây dựng tình cảm. Đối tượng Đoàn Hiếu khai nhận: "Giả vờ mà nói một câu hai câu: 'Em nhớ ăn uống, ngày ngủ nghỉ ngơi đầy đủ', thì em nghĩ là phụ nữ sẽ nhẹ lòng hơn. Chủ yếu là hạ phòng tuyến, chiếm đoạt lòng tin tuyệt đối rồi mới ra tay. Còn cảm thấy lòng tin chưa tới thì tụi em chưa ra tay".
Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng áp dụng bước tiếp theo mang tên "Quy trình Singapore". Kẻ lừa đảo nói với nạn nhân rằng mình phải đi công tác tại Singapore, sau đó gửi đường link trang đánh bạc trực tuyến giả mạo và nhờ nạn nhân đăng nhập tài khoản của mình để đánh hộ.
Đối tượng Lưu Thanh Dương khai: "Nó sẽ bắt bọn em đọc đi đọc lại và tập nhắn tin. Hình thức đi công tác ở Singapore, mình sẽ nhờ người ta chơi giúp. Khi người ta thấy lợi nhuận mình chơi nhiều quá, người ta tham, bắt đầu bảo: 'Cho em tham gia với'. Khi đó mình sẽ tạo tài khoản cho khách và họ sẽ vào tiền".
Sau khi nạn nhân thấy tài khoản đánh hộ liên tục thắng lớn và có tiền về, họ sẽ mắc bẫy, đồng ý lập tài khoản riêng để nạp tiền tham gia. Đến khi số tiền nạp vào đủ lớn hoặc nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm này lập tức khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Hoạt động xuyên quốc gia tinh vi
Đường dây này có tính chất xuyên quốc gia, liên tục thay đổi địa bàn để đối phó với cơ quan chức năng. Cụ thể, sau khi lực lượng Campuchia tổng tấn công trấn áp, các đối tượng cầm đầu đã di chuyển sang Sri Lanka. Hoạt động một thời gian, chúng tiếp tục chuyển về địa bàn Bò Kẹo (Lào), trực thuộc khu vực Tam Giác Vàng, khi có bất cứ tín hiệu bất thường nào sẽ dừng hoạt động, giải tán, sau đó lại tái lập lại.
Được biết, bên cạnh các đối tượng cầm đầu người nước ngoài, cơ quan Công an TP Hải Phòng đã xác định có một số đối tượng nữ tuổi đời còn rất trẻ tham gia phiên dịch và giúp sức tích cực cho đường dây. Các đối tượng liên quan hiện đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.