Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

“10% văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc”

Cho đến nay, hơn 3 tỷ SGD (tương đương 2,2 tỷ USD) tài sản đã bị thu giữ liên quan đến vụ án phức tạp, lần đầu tiên gây xôn xao dư luận vào tháng 8 năm ngoái khi 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt giữ.

Một số nghi phạm có mối liên hệ với khoảng 1.400 văn phòng công ty đơn lẻ của thành phố - các đơn vị quản lý tài sản tư nhân được thành lập để giám sát và quản lý các vấn đề tài chính của một gia đình hoặc một cá nhân giàu có.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 1

Khu tài chính trung tâm của Singapore. Có khoảng 1.400 văn phòng gia đình đơn lẻ ở thành phố này. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng đương nhiệm Lawrence Wong, đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore, đã xác nhận số lượng văn phòng gia đình trong câu trả lời cho câu hỏi của quốc hội vào tháng trước.

Theo ông Loh Kia Meng, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của công ty luật Dentons Rodyk của Singapore, khoảng 10% trong tổng số đó là các văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong tương lai, ông Loh dự đoán tỷ lệ các văn phòng gia đình Trung Quốc sẽ không thay đổi, nhưng ông cho biết tốc độ tăng trưởng thực sự đã giảm tốc do yêu cầu ngày càng cao về tài sản thuộc quyền quản lý ở thành phố này.

Ông nói với tờ This Week in Asia: “Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định trong hai đến ba năm tới. Giả sử rằng không có thay đổi lớn nào đối với các chương trình ưu đãi thuế liên quan đến các tiêu chí đủ điều kiện cho văn phòng gia đình”.

Việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các văn phòng gia đình ở thành phố trùng hợp với nhiệm kỳ Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính của Singapore, cơ quan giám sát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu.

Vào tháng 11, tổ chức liên Chính phủ này đã công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát các chương trình được thiết kế để cung cấp quyền cư trú hoặc quyền công dân cho các nhà đầu tư giàu có vì tổ chức này cảnh báo rằng chúng “hấp dẫn tội phạm và các quan chức tham nhũng đang tìm cách trốn tránh công lý và rửa tiền thu được từ tội phạm”. Nhiều người trong số 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt trong vụ trấn áp tội rửa tiền ở Singapore có hộ chiếu nước ngoài.

Tạo môi trường đầu tư thân thiện nhưng không để lọt tội phạm

Nhưng dù thế nào đi nữa, chính quyền thành phố sẽ không quay lưng lại với các văn phòng gia đình. Vào tháng 2, Chính phủ tuyên bố sẽ gia hạn một số ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình thêm 5 năm nữa cho đến hết năm 2029 - một động thái mà ông Loh của Dentons Rodyk cho biết “báo hiệu cam kết của Singapore trong việc tiếp tục thu hút và hỗ trợ hoạt động quản lý quỹ và quản lý tài sản tư nhân”.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 2

Chiếc Porsche 911 Targa của một trong những nghi phạm trong vụ rửa tiền lớn ở Singapore bị cảnh sát thu giữ vào tháng 10 năm ngoái. (Nguồn: Bloomberg)

Ngoài các quy định, những người trong ngành cho biết sự chậm lại của các văn phòng gia đình Trung Quốc còn có những nguyên nhân khác, bao gồm giá bất động sản tăng cao và thuế trước bạ cao hơn đối với người mua nước ngoài được áp dụng vào năm ngoái.

Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản - cũng như trái phiếu và cổ phiếu - nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc mua ít hơn.

Một nhà tư vấn Singapore giấu tên cho biết: “Tôi thấy một số người Trung Quốc giàu có đang tìm cách đầu tư vào các công ty Singapore và Đông Nam Á, nhưng khoảng cách định giá đang hạn chế việc hoàn tất các giao dịch”.

Tuy nhiên, chính phủ Singapore đang nỗ lực hết sức để tạo ra môi trường đầu tư thân thiện hơn cho các văn phòng gia đình.

Ông Loh dự kiến những thay đổi về ưu đãi thuế đối với văn phòng gia đình sẽ được công bố vào quý 3 năm nay, bao gồm việc mở rộng các khoản giảm thuế để áp dụng cho các công ty hợp danh hạn chế đã đăng ký tại Singapore.

Ông cho biết đây sẽ là “một sự thay đổi đáng hoan nghênh nhằm mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Singapore trong việc lựa chọn hình thức phù hợp để quản lý quỹ đầu tư của họ”.

Ông Loh tiết lộ rằng, phạm vi đầu tư của văn phòng gia đình cũng có thể thay đổi trong tương lai vì chính phủ đang khuyến khích nhiều hoạt động từ thiện hơn và tăng cường đầu tư bền vững tại địa phương.

“Đây là dấu hiệu cho thấy bối cảnh quản lý tài sản tư nhân đang phát triển. Các văn phòng gia đình Trung Quốc đã thành lập ở Singapore trong 5 năm qua trong thời kỳ \'bùng nổ\' cũng sẽ trưởng thành”, ông nói.

sau be boi rua tien cong ty gia dinh trung quoc thua dan tren dat singapore hinh 3

Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản, nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc đã mua ít hơn. (Nguồn: AFP)

Viện Quản lý Tài sản của Singapore, được thành lập năm 2003 bởi các quỹ đầu tư quốc gia GIC Private Limited và Temasek Holdings, đã đưa ra hai sáng kiến mới vào tháng 9 năm ngoái nhằm tăng cường sự tham gia của các văn phòng gia đình.

Chương trình đầu tiên, được phát triển với sự hỗ trợ của Ban Phát triển Kinh tế và Ngân hàng trung ương Singapore, nhằm mục đích hướng dẫn các văn phòng gia đình mới đến và giới thiệu cho họ nhiều cơ hội đầu tư.

Sáng kiến thứ hai nhằm mục đích tăng cường năng lực của khu vực văn phòng gia đình, giúp bảo vệ chống lại tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tuân thủ.

Trong một tuyên bố, Cơ quan tiền tệ Singapore và Ngân hàng Trung ương cho biết họ “tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lại hoạt động rửa tiền và mạng lưới tội phạm có tổ chức một cách hiệu quả vì tội phạm thường xuyên hoạt động xuyên biên giới. Tuy nhiên, vì vấn đề chính sách và phù hợp với thông lệ quốc tế, chúng tôi không bình luận về chi tiết cụ thể của những sự hợp tác đó”.

Hồng Vân (Theo South China Morning Post)

Xem thêm

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

Cỡ chữ bài viết: