“10% văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc”
Cho đến nay, hơn 3 tỷ SGD (tương đương 2,2 tỷ USD) tài sản đã bị thu giữ liên quan đến vụ án phức tạp, lần đầu tiên gây xôn xao dư luận vào tháng 8 năm ngoái khi 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt giữ.
Một số nghi phạm có mối liên hệ với khoảng 1.400 văn phòng công ty đơn lẻ của thành phố - các đơn vị quản lý tài sản tư nhân được thành lập để giám sát và quản lý các vấn đề tài chính của một gia đình hoặc một cá nhân giàu có.
Khu tài chính trung tâm của Singapore. Có khoảng 1.400 văn phòng gia đình đơn lẻ ở thành phố này. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng đương nhiệm Lawrence Wong, đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Tiền tệ Singapore, đã xác nhận số lượng văn phòng gia đình trong câu trả lời cho câu hỏi của quốc hội vào tháng trước.
Theo ông Loh Kia Meng, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của công ty luật Dentons Rodyk của Singapore, khoảng 10% trong tổng số đó là các văn phòng gia đình xử lý tiền có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trong tương lai, ông Loh dự đoán tỷ lệ các văn phòng gia đình Trung Quốc sẽ không thay đổi, nhưng ông cho biết tốc độ tăng trưởng thực sự đã giảm tốc do yêu cầu ngày càng cao về tài sản thuộc quyền quản lý ở thành phố này.
Ông nói với tờ This Week in Asia: “Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ổn định trong hai đến ba năm tới. Giả sử rằng không có thay đổi lớn nào đối với các chương trình ưu đãi thuế liên quan đến các tiêu chí đủ điều kiện cho văn phòng gia đình”.
Việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các văn phòng gia đình ở thành phố trùng hợp với nhiệm kỳ Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính của Singapore, cơ quan giám sát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu.
Vào tháng 11, tổ chức liên Chính phủ này đã công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường giám sát các chương trình được thiết kế để cung cấp quyền cư trú hoặc quyền công dân cho các nhà đầu tư giàu có vì tổ chức này cảnh báo rằng chúng “hấp dẫn tội phạm và các quan chức tham nhũng đang tìm cách trốn tránh công lý và rửa tiền thu được từ tội phạm”. Nhiều người trong số 10 nghi phạm gốc Trung Quốc bị bắt trong vụ trấn áp tội rửa tiền ở Singapore có hộ chiếu nước ngoài.
Tạo môi trường đầu tư thân thiện nhưng không để lọt tội phạm
Nhưng dù thế nào đi nữa, chính quyền thành phố sẽ không quay lưng lại với các văn phòng gia đình. Vào tháng 2, Chính phủ tuyên bố sẽ gia hạn một số ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình thêm 5 năm nữa cho đến hết năm 2029 - một động thái mà ông Loh của Dentons Rodyk cho biết “báo hiệu cam kết của Singapore trong việc tiếp tục thu hút và hỗ trợ hoạt động quản lý quỹ và quản lý tài sản tư nhân”.
Chiếc Porsche 911 Targa của một trong những nghi phạm trong vụ rửa tiền lớn ở Singapore bị cảnh sát thu giữ vào tháng 10 năm ngoái. (Nguồn: Bloomberg)
Ngoài các quy định, những người trong ngành cho biết sự chậm lại của các văn phòng gia đình Trung Quốc còn có những nguyên nhân khác, bao gồm giá bất động sản tăng cao và thuế trước bạ cao hơn đối với người mua nước ngoài được áp dụng vào năm ngoái.
Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản - cũng như trái phiếu và cổ phiếu - nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc mua ít hơn.
Một nhà tư vấn Singapore giấu tên cho biết: “Tôi thấy một số người Trung Quốc giàu có đang tìm cách đầu tư vào các công ty Singapore và Đông Nam Á, nhưng khoảng cách định giá đang hạn chế việc hoàn tất các giao dịch”.
Tuy nhiên, chính phủ Singapore đang nỗ lực hết sức để tạo ra môi trường đầu tư thân thiện hơn cho các văn phòng gia đình.
Ông Loh dự kiến những thay đổi về ưu đãi thuế đối với văn phòng gia đình sẽ được công bố vào quý 3 năm nay, bao gồm việc mở rộng các khoản giảm thuế để áp dụng cho các công ty hợp danh hạn chế đã đăng ký tại Singapore.
Ông cho biết đây sẽ là “một sự thay đổi đáng hoan nghênh nhằm mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Singapore trong việc lựa chọn hình thức phù hợp để quản lý quỹ đầu tư của họ”.
Ông Loh tiết lộ rằng, phạm vi đầu tư của văn phòng gia đình cũng có thể thay đổi trong tương lai vì chính phủ đang khuyến khích nhiều hoạt động từ thiện hơn và tăng cường đầu tư bền vững tại địa phương.
“Đây là dấu hiệu cho thấy bối cảnh quản lý tài sản tư nhân đang phát triển. Các văn phòng gia đình Trung Quốc đã thành lập ở Singapore trong 5 năm qua trong thời kỳ \'bùng nổ\' cũng sẽ trưởng thành”, ông nói.
Danh mục đầu tư của các văn phòng gia đình thường bao gồm bất động sản, nhưng các đại lý bất động sản cho biết gần đây công dân Trung Quốc đã mua ít hơn. (Nguồn: AFP)
Viện Quản lý Tài sản của Singapore, được thành lập năm 2003 bởi các quỹ đầu tư quốc gia GIC Private Limited và Temasek Holdings, đã đưa ra hai sáng kiến mới vào tháng 9 năm ngoái nhằm tăng cường sự tham gia của các văn phòng gia đình.
Chương trình đầu tiên, được phát triển với sự hỗ trợ của Ban Phát triển Kinh tế và Ngân hàng trung ương Singapore, nhằm mục đích hướng dẫn các văn phòng gia đình mới đến và giới thiệu cho họ nhiều cơ hội đầu tư.
Sáng kiến thứ hai nhằm mục đích tăng cường năng lực của khu vực văn phòng gia đình, giúp bảo vệ chống lại tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tuân thủ.
Trong một tuyên bố, Cơ quan tiền tệ Singapore và Ngân hàng Trung ương cho biết họ “tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lại hoạt động rửa tiền và mạng lưới tội phạm có tổ chức một cách hiệu quả vì tội phạm thường xuyên hoạt động xuyên biên giới. Tuy nhiên, vì vấn đề chính sách và phù hợp với thông lệ quốc tế, chúng tôi không bình luận về chi tiết cụ thể của những sự hợp tác đó”.
Hồng Vân (Theo South China Morning Post)
