Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống 'rút ruột' 22 tỷ đồng

(CLO) Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; phạm vi hoạt động thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Khi mới thành lập, Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984 là em gái Đức), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10-3-2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đến cơ quan công an làm việc, cả hai đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cùng với việc khởi tố hai bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn phục vụ công tác điều tra rõ vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Xem thêm

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.

Cỡ chữ bài viết: