Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống 'rút ruột' 22 tỷ đồng

(CLO) Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; phạm vi hoạt động thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Khi mới thành lập, Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984 là em gái Đức), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10-3-2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đến cơ quan công an làm việc, cả hai đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cùng với việc khởi tố hai bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn phục vụ công tác điều tra rõ vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Xem thêm

Gia Lai: Mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

Gia Lai: Mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

(CLO) Với mong muốn đưa nông sản Gia Lai vươn xa, bà Nguyễn Thị Bích Thu – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Gia Lai – đã bền bỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử đang mở thêm cơ hội để nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường rộng lớn, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu.

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

(CLO) Mùa mưa đến cũng là lúc những đàn chim trời bắt đầu di cư, khi bay qua các cánh đồng lớn chúng dừng lại kiếm ăn. Nắm bắt quy luật này, nhiều người dân giăng lưới, thậm chí sử dụng các công cụ tận diệt chim trời. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

(CLO) Bất ngờ phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5 kg tại khu vực sinh sống, một người phụ nữ ở Nghệ An đã tự nguyện bàn giao cho Công an xã Tiên Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trăn hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

(CLO) Vốn chịu nhiều thiệt thòi do dị tật bẩm sinh nhưng suốt nhiều năm qua, anh Nguyễn Khắc Cường vẫn bền bỉ làm việc thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là một trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

(CLO) Không chỉ tìm đến Long Cốc (Phú Thọ) để ngắm bình minh hay chụp ảnh trên những đồi chè xanh mướt, nhiều người trẻ đang lựa chọn nơi đây để săn Milky Way (dải Ngân Hà) giữa bầu trời đêm. Khoảng cách thuận tiện, cảnh quan đặc trưng và điều kiện quan sát ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị khiến vùng chè này trở thành điểm hẹn của những người yêu bầu trời sao.

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Từ những buổi hướng dẫn cài đặt VNeID tại nhà văn hóa thôn, bản đến việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại cơ sở, chuyển đổi số ở Quảng Trị đang dần đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể. Tuy nhiên, để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực sự làm chủ các tiện ích số, vẫn cần thêm những cách làm linh hoạt, sát nhu cầu và bền bỉ từ cơ sở.

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

(CLO) Hơn hai thập kỷ trước, cây mắc ca từng được trồng thử nghiệm ở miền Tây Nghệ An nhưng thất bại. Thế rồi, bước ngoặt đã xảy ra khi một số người quyết định hồi sinh loại cây này trên vùng đất khó. Không chỉ chú trọng vào kỹ thuật, họ còn đầu tư vào chế biến sâu, hình thành chuỗi liên kết mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị loại cây được ví như “nữ hoàng” các loại hạt.

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

(CLO) Trong lúc làm nhiệm vụ người lính quân khí Thái Văn Sơn đã anh dũng hy sinh. Thủ tướng Chính phủ sau đó đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Thái Văn Sơn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ được đưa về quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói, thăm nom phần mộ.

Cỡ chữ bài viết: