Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống 'rút ruột' 22 tỷ đồng

(CLO) Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; phạm vi hoạt động thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Khi mới thành lập, Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984 là em gái Đức), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10-3-2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đến cơ quan công an làm việc, cả hai đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cùng với việc khởi tố hai bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn phục vụ công tác điều tra rõ vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Xem thêm

Khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh – Chân dung một con người" tại Lào

Khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh – Chân dung một con người" tại Lào

Chiều 26.8, tại Thủ đô Viêng Chăn, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiến tạo chuẩn sống NOXH hiện đại với Hưng Phú II

Kiến tạo chuẩn sống NOXH hiện đại với Hưng Phú II

Không chỉ giải bài toán chỗ ở với mức chi phí phù hợp, nhà ở xã hội (NOXH) Hưng Phú II tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được định hướng tạo dựng một không gian sống hiện đại với hệ thống tiện ích đa dạng.

Tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường lực lượng quân đội, tăng tốc hoàn thiện 7 trường nội trú biên giới

Tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường lực lượng quân đội, tăng tốc hoàn thiện 7 trường nội trú biên giới

(CLO) Trước những khó khăn do thời tiết mưa lớn kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ thi công, đồng thời tăng cường cán bộ, chiến sĩ có tay nghề đẩy nhanh tiến độ 7 trường biên giới, bảo đảm sớm đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp: Giải quyết công việc rõ hơn trong hướng dẫn, giữ lời trong thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp: Giải quyết công việc rõ hơn trong hướng dẫn, giữ lời trong thực hiện

(CLO) Chiều 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn – Khơi thông nguồn lực – Thúc đẩy tăng trưởng”. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trực tiếp điều hành phiên đối thoại, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp thủy Tô Lịch, khơi dòng Kim Ngưu: Từng bước giải bài toán môi trường và thoát nước Thủ đô

Tiếp thủy Tô Lịch, khơi dòng Kim Ngưu: Từng bước giải bài toán môi trường và thoát nước Thủ đô

Nhiều năm qua, ô nhiễm sông Tô Lịch và điệp khúc ngập úng nội đô luôn là thách thức lớn của hạ tầng Thủ đô. Thay vì những giải pháp mang tính tình thế, một mạng lưới vận hành đồng bộ đang dần thành hình. Sự cộng hưởng giữa việc hoàn thành tuyến ống “tiếp thủy” từ Hồ Tây và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khơi thông hạ lưu Kim Ngưu không chỉ hứa hẹn cải thiện môi trường sinh thái, mà còn là lời giải căn cơ cho năng lực tiêu thoát nước của vùng lõi thành phố.

Đưa mía “xuất ngoại” nông dân thu nhập cao gấp 15 lần lúa

Đưa mía “xuất ngoại” nông dân thu nhập cao gấp 15 lần lúa

(CLO) Từ việc trồng mía truyền thống, nông dân Nghệ An đã thay đổi tư duy sản xuất, tham gia liên kết với doanh nghiệp, “xuất ngoại” mía sang Hàn Quốc. Hướng đi này giúp nông dân đa dạng hóa đầu ra, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế của cây mía, có thể gấp 15 lần so với trồng lúa.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 2km đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi) vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở nghiêm trọng, với hơn 10.000m³ đất đá tràn xuống. Gần 200 người dân cùng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương khắc phục, đưa tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.

Cỡ chữ bài viết: