Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ ngân hàng lập hồ sơ khống 'rút ruột' 22 tỷ đồng

(CLO) Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: công an cung cấp

Ngày 22-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can: Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn; Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; phạm vi hoạt động thuộc các xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Khi mới thành lập, Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Đến năm 2011, ông Đức thôi chức Giám đốc, giữ chức Chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Lan (sinh năm 1984 là em gái Đức), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Tháng 9/2017, NHNN chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trưng cầu NHNN chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các vi phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Kết luận giám định số 336/KLGĐ–THH2 ngày 10-3-2020 của NHNN Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đến cơ quan công an làm việc, cả hai đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết, lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, rút tiền quỹ tín dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận của NHNN chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cùng với việc khởi tố hai bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối Lê Quang Đức, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn phục vụ công tác điều tra rõ vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Xem thêm

Gia Lai: Thấp thỏm dưới chân núi sạt lở, hàng trăm hộ dân mong ngày an cư

Gia Lai: Thấp thỏm dưới chân núi sạt lở, hàng trăm hộ dân mong ngày an cư

(CLO) Những vách đất đá sạt lở, căn nhà nứt toác, đổ sập và những mái ấm cửa đóng then cài đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống quanh núi Một, giữa lòng phố biển Quy Nhơn (Gia Lai). Trước nguy cơ mất an toàn ngày càng hiện hữu, địa phương đề xuất di dời 228 hộ dân, đầu tư khoảng 500 tỷ đồng để xử lý sạt lở, xây dựng khu dân cư mới, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Lạng Sơn: Khánh thành “Nhà tắm nhân ái” dành cho người cao tuổi, người khuyết tật

Lạng Sơn: Khánh thành “Nhà tắm nhân ái” dành cho người cao tuổi, người khuyết tật

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2026), Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn đã triển khai công trình “Nhà tắm nhân ái – Chăm sóc an toàn cho người cao tuổi, người khuyết tật”, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội.

Bắc Ninh: Đã lấy mẫu gần 70% mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Hơn 2.700 phần mộ liệt sĩ ở Bắc Ninh đã được khai quật, lấy mẫu

(CLO) Thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu tại 2.758 phần mộ liệt sĩ thuộc 215 nghĩa trang, sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, quyết tâm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nghệ An: Đến tận nhà thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Nghệ An: Đến tận nhà thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

(CLO) Đợt này, tỉnh Nghệ An dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Ngoài một điểm tập trung, các bộ chiến sĩ công an còn lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu đối với những trường hợp đi lại khó khăn.

Ninh Bình tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ninh Bình tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

(CLO) Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Ninh Bình tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trưng bày, triển lãm và giáo dục trải nghiệm, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát hóa chất, tiền chất, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn sạch ma túy vào năm 2030

Nâng cao hiệu quả kiểm soát hóa chất, tiền chất, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn sạch ma túy vào năm 2030

Xác định kiểm soát chặt chẽ hóa chất, tiền chất là "chìa khóa" ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, Chi cục Hải quan khu vực II đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ trong những tháng cuối năm, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; quyết tâm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sạch ma túy vào năm 2030.

Chuyện cảm động về “bánh đúc có xương”

Chuyện cảm động về “bánh đúc có xương”

(CLO) Ngoài ba mươi tuổi, chưa lần đò nhưng bà Thủy quyết định bước chân vào gia đình có 5 thành viên. Mới đầu, mối quan hệ mẹ kế - con chồng không hề dễ dàng khi vấp phải sự xa lánh từ con riêng của chồng. Nhưng rồi, với trái tim đầy yêu thương và đức hy sinh, người phụ nữ ấy đã tận tụy nuôi dạy con chồng nên người.

Gia Lai: Đưa nông sản lên sàn số, lan tỏa sắc màu thổ cẩm Jrai

Gia Lai: Đưa nông sản lên sàn số, lan tỏa sắc màu thổ cẩm Jrai

(CLO) Không chỉ quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số, UBND phường Thống Nhất (Gia Lai) còn đưa những sản phẩm thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai đến gần hơn với người tiêu dùng. Cách làm này mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ

(CLO) UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (nay thuộc phường Chũ và phường Phượng Sơn, thành phố Bắc Ninh), với quy mô diện tích khoảng 20 ha, dân số dự kiến khoảng 3.900 người.

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc các đối tượng yếu thế thông qua cơ sở trợ giúp xã hội

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc các đối tượng yếu thế thông qua cơ sở trợ giúp xã hội

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 395/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó xác định 10 loại hình cơ sở và quy định cụ thể các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng cần trợ giúp xã hội.

Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình

Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình

(CLO) Giữa đại ngàn Trường Sơn, những cây cà phê đầu tiên bén rễ trên vùng đất đỏ bazan năm 1926. Trải qua nhiều thăng trầm, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của hơn 8.000 hộ dân, trong đó có đông đảo đồng bào Bru-Vân Kiều và Pa Kô.

Gia Lai: Đầu tư tiền tỷ trồng nho trên đất cằn, lão nông U60 mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch

Gia Lai: Đầu tư tiền tỷ trồng nho trên đất cằn, lão nông U60 mở lối nông nghiệp kết hợp du lịch

(CLO) Từ vài gốc nho trồng thử trong vườn nhà, ông Hồ Dũng (60 tuổi, trú phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng trang trại nho rộng 5.000m² tại xã Ia Hrú. Nhờ kiên trì học hỏi, vượt qua những hoài nghi ông đã đón mùa quả ngọt, mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Học sinh tại Sa Pa tham gia Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giải bài toán việc làm bền vững cho người trẻ Sa Pa

(CLO) Với thị trường du lịch - dịch vụ phát triển bứt phá, Sa Pa sở hữu dư địa lớn trong việc tạo việc làm tại chỗ cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần một nửa dân số). Từ việc chủ động rà soát nhu cầu học nghề đến đưa thông tin tuyển dụng về tận tổ dân phố, chính quyền địa phương đang nỗ lực giúp người lao động tiếp cận công việc phù hợp, có thu nhập ổn định.

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

Di dời cây hoa sữa: Người Hà Nội nói gì?

(CLO) Người lo mùi hương gây nhức đầu, người tiếc loài hoa gắn với mùa thu Thủ đô. Nhiều ý kiến đồng tình với phương án di dời có chọn lọc, thay vì loại bỏ hoa sữa trên diện rộng.

Cỡ chữ bài viết: